AML

Quân Anh 13 ngày

Hong Kong cấp giấy phép stablecoin đầu tiên cho HSBC, Anchorpoint

Cơ quan Tiền tệ Hồng Kông (HKMA) chính thức cấp giấy phép phát hành stablecoin cho 2 tổ chức tài chính: HSBC và Anchorpoint Financial. Xem thêm

5

0

Quân Anh 11:13 - 12/01

Ấn Độ siết chặt KYC khi mở tài khoản crypto

Cơ quan Tình báo Tài chính Ấn Độ (FIU) vừa ban hành bộ hướng dẫn mới, thắt chặt quy trình xác minh người dùng trên các nền tảng tiền mã hóa. Xem thêm

4

0

Gia Khánh 17:42 - 02/10/2025

Siết quản lý tài sản số để thoát “danh sách xám” FATF

Đây là một trong những nội dung tiêu điểm tại Diễn đàn “Thị trường tài sản số: Từ xu hướng tới bứt phá” ngày 2/10. Xem thêm

3

0

Lê Minh 19:40 - 20/08/2025

Chuyển tiền số trên 1.000 USD tại Trung tâm tài chính phải báo cáo, liệu có khắt khe?

Đề xuất trong dự thảo Nghị định cho Trung tâm Tài chính Quốc tế (IFC) gây phân luồng ý kiến. Phía ủng hộ cho rằng, việc báo cáo là điều kiện tiên quyết để Việt Nam thoát “danh sách xám” FATF, phần còn lại lo ngại quy định trên sẽ ngăn cản dòng vốn quốc tế. Xem thêm

3

0

Vũ Đức 18:33 - 01/08/2025

Việt Nam có thể mất 7,6% GDP nếu không thoát khỏi “danh sách xám” FATF

Thông tin trên được ông Trần Huyền Dinh - Chủ nhiệm Uỷ ban ứng dụng Fintech, Hiệp hội Blockchain và Tài sản số Việt Nam (VBA) - chia sẻ tại hội thảo GM Blockchain Security Forum 2025. Xem thêm

4

0

Gia Khánh 17:03 - 16/07/2025

Khung pháp lý MiCA – “cú lội ngược dòng” của châu Âu trong cuộc đua pháp lý crypto

Khung pháp lý MiCA (Markets in Crypto-Assets) – từng bị lo ngại sẽ "bóp nghẹt" ngành công nghiệp crypto tại châu Âu – nay đang chứng minh điều ngược lại sau 200 ngày triển khai... Xem thêm

2

0

Quân Anh 09:56 - 05/07/2025

Việt Nam lọt top 11 toàn cầu về giao dịch tiền số

Việt Nam là một trong những quốc gia có hoạt động tiền mã hóa sôi động nhất thế giới – xếp thứ 11 toàn cầu về giá trị tài sản số nhận được trong giai đoạn từ tháng 7/2023 đến tháng 6/2024, nhưng lại nằm trong nhóm quốc gia chưa có khung pháp lý hoàn chỉnh, tạo ra khoảng trống lớn về kiểm soát AML/CFT. Xem thêm

3

0

Gia Khánh 14:12 - 16/04/2025

Sàn OKX tái xuất thị trường Mỹ sau 2 tháng đóng 500 triệu USD tiền nộp phạt

Sàn giao dịch tiền mã hóa OKX vừa thông báo sẽ tái khởi động nền tảng dành riêng cho thị trường Mỹ, đồng thời ra mắt một ví crypto mới nhằm lưu trữ và giao dịch tài sản số. Xem thêm

1

0

Lê Minh 08:00 - 05/04/2025

Hàn Quốc sẽ dỡ rào cản crypto với nhà đầu tư nước ngoài?

Hàn Quốc tính mở cửa thị trường crypto nội địa, nếu các sàn giao dịch đáp ứng đủ tiêu chuẩn chống rửa tiền (AML). Đây là thông điệp được ông Kim Sung-jin - người đứng đầu bộ phận tài sản mã hóa của Ủy ban Dịch vụ Tài chính (FSC), đưa ra trong một hội thảo tại Quốc hội ngày 3/4, theo báo Bloter. Xem thêm

1

0

DFF HOT

Lịch sự kiện

DFF ANALYSIS