Năm 2021, Thanh tra Chính phủ đã công bố kết luận thanh tra, chỉ ra nhiều sai phạm của Tổng công ty Lương thực miền Nam (Vinafood 2) tại khu đất số 33 Nguyễn Du và số 34-36-42 Chu Mạnh Trinh, quận 1, TP.HCM trong đó có việc vẽ dự án khống, mang thế chấp vào Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam chi nhánh TP.HCM để vay nhiều ngàn tỷ đồng.
Theo đó, từ cuối năm 2015, sau khi mua lại 4 cơ sở nhà đất, Công ty Việt Hân Sài Gòn tiếp tục dùng "chiêu" vẽ dự án khống - The Goldmark Premium Tower trên đất số 33 Nguyễn Du và số 34-36-42 Chu Mạnh Trinh để vay thêm nhiều ngàn tỷ từ ngân hàng.
Cụ thể, năm 2016, ông Đinh Trường Chinh, Chủ tịch HĐTV, đại diện pháp luật của Công ty Việt Hân Sài Gòn đã thế chấp 4 cơ sở nhà đất nêu trên với Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam chi nhánh TP.HCM giá trị tài sản đảm bảo là hơn 2000 tỷ đồng để thực hiện khoản vay 1.683 tỷ đồng mục đích là để trả nợ cho Công ty Cổ phần Bất động sản Mùa Đông.
Tiếp đó ngày 6/2/2017, bà Trương Thị Cẩm Giang là đại diện pháp luật của Công ty Việt Hân Sài Gòn vay Ngân hàng TMCP Sài Gòn chi nhánh Phạm Ngọc Thạch với tài sản thế chấp là Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của 4 cơ sở nêu trên. Đáng chú ý, Công ty Việt Hân Sài Gòn đã lập dự án khống The Goldmark Premium Tower với tổng mức đầu tư hơn 7.200 tỷ đồng rồi dùng để làm tài sản đảm bảo thế chấp cho khoản vay. Mục đích của khoản vay này là trả nợ cho 9 hồ sơ khách hàng vay ngắn hạn, thực hiện thi công giai đoạn 1 dự án The Goldmark Premium Tower. Ngân hàng TMCP Sài Gòn chi nhánh Phạm Ngọc Thạch đã giải ngân hơn 5.800 tỷ đồng.
Sau đó, ngày 17/8/2017 bà Trương Thị Cẩm Giang tiếp tục ký hợp đồng vay hơn 5.300 tỷ đồng với Ngân hàng TMCP Sài Gòn chi nhánh Củ Chi bằng tài sản thế chấp là Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của 4 cơ sở nêu trên. Mục đích vay cũng như lần trước, thực hiện thi công giai đoạn 1 dự án The Goldmark Premium Tower.
Công ty Việt Hân Sài Gòn đã thế Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của 4 cơ sở nhà đất để vay từ Ngân hàng TMCP Sài Gòn khoảng 6.308 tỷ đồng. Khoản vay này được Công ty Việt Hân Sài Gòn chi cho các công ty con gồm: Công ty Cổ phần Bạch Minh Long, Công ty Cổ phần Supreme Power, Công ty Cổ phần Đầu tư Thuận Nha, Công ty Cổ phần Clover Peak, Công ty Cổ phần Đầu tư Thanh Man, Công ty Cổ phần Đầu tư Song Phú.
Tháng 4/2019, khi đoàn thanh tra liên ngành vào cuộc kiểm tra, tất cả công ty này đã chủ động đề nghị dùng tài sản khác để thế chấp. Đó là các bất động sản tại dự án khu dân cư lô 9A2 khu 9A+B, khu chức năng số 9 đô thị mới nam TP.HCM, tại xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển bất động sản Việt Liên Á làm tài sản bảo đảm thay thế cho 4 thửa đất số 33 Nguyễn Du, 34-36-42 Chu Mạnh Trinh.
Ngoài ra, Ngân hàng MSB có giữ vai trò quan trọng trong việc thực hiện mua bán, chuyển nhượng cổ phần nhanh chóng từ Công ty Việt Hân Sài Gòn sang sang các cá nhân và doanh nghiệp khác.
Cụ thể, ngày 30/1/2016, sau khu được Sở Kế hoạch Đầu tư cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 1, Công ty Việt Hân đã chuyển nhượng ngang giá 99% vốn góp là 792 tỷ đồng trong Công ty Việt Hân Sài Gòn cho bà Hoàng Ngọc Cẩm Hồng (bà Hồng sử dụng hộ chiếu quốc tịch Việt Nam) theo hợp đồng chuyển nhượng vốn góp 00/2016/HĐCNVG/VH-SG.
Ngày 2/2/2016, Sở Kế hoạch Đầu tư cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 2 (vẫn giữ tên cũ là Công ty TNHH TM DV XD Việt Hân Sài Gòn với vốn điều lệ 800 tỷ đồng), trong đó bà Hoàng Ngọc Cẩm Hồng nắm 99% vốn góp, Công ty Việt Hân nắm 1% vốn vốn góp.
Sau đó, ngày 3/2/2016, bà Hoàng Ngọc Cẩm Hồng lại chuyển toàn bộ 99% vốn góp là 792 tỷ đồng trong Công ty Việt Hân Sài Gòn cho Công ty Cổ phần Bất động sản Mùa Đông với giá trị chuyển nhượng ghi trong hợp đồng từ 792 tỷ đồng tăng lên 1.980 tỷ đồng.
Cùng ngày, Sở Kế hoạch Đầu tư cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 3 và vẫn nguyên tên Công ty TNHH TM DV XD Việt Hân Sài Gòn với vốn điều lệ 800 tỷ đồng trong đó, Công ty Cổ phần Bất động sản Mùa Đông nắm giữ 99% vốn góp, Công ty Việt Hân nắm 1% vốn góp.
Đáng chú ý, chỉ trong 3 ngày (từ 30/1 – 3/2/2016) bà Hoàng Ngọc Cẩm Hồng đã sử dụng hộ chiếu có quốc tịch Việt Nam, nhập cảnh vào Việt Nam để thực hiện thay đổi thành viên góp vốn tại Sở Kế hoạch Đầu tư về việc chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng vốn góp với tư cách là công dân Việt Nam để không phải áp dụng các thủ tục đầu tư với nhà đầu tư nước ngoài nhưng khi kê khai thuế bà Hồng lại sử dụng quốc tịch nước ngoài để nhận ưu đãi về thuế.
Theo Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an bà Hoàng Ngọc Cẩm Hồng đã xuất cảnh từ ngày 10/2/2016 nhưng trong ngày 15/2/2016 bà đã ký 9 uỷ nhiệm chi với giá trị 792 tỷ đồng từ tài khoản của mình tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (Hà Nội) chuyển vào tài khoản Công ty Việt Hân tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (Hà Nội).
Cùng ngày, Công ty Cổ phần Bất động sản Mùa Đông cũng đã ký 20 uỷ nhiệm chi, trong đó có một số uỷ nhiệm chi cùng nét chữ với 9 uỷ nhiệm chi mà bà Hồng đã ký nêu trên. Giá trị 20 ủy nhiệm chi là 1.683 tỷ đồng được chuyển từ tài khoản của Công ty Cổ phần Bất động sản Mùa Đông vào tài khoản của bà Hoàng Ngọc Cẩm Hồng với nội dung mua phần vốn góp tại Công ty Việt Hân Sài Gòn.
Sau đó, Công ty Việt Hân và Công ty Cổ phần Bất động sản Mùa Đông đã chuyển nhượng toàn bộ 100% vốn góp là 800 tỷ đồng (vốn điều lệ ghi trong GPĐKKD) cho 2 pháp nhân mới. Với giá trị chuyển nhượng ghi trong hợp đồng tăng lên từ 1.980 tỷ đồng thành 2.250 tỷ đồng.
Ngày 24/1/2017, Sở Kế hoạch Đầu tư cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 5 và vẫn nguyên tên Công ty TNHH TM DV XD Việt Hân Sài Gòn với vốn điều lệ 800 tỷ đồng. Trong đó công ty Cổ phần Saigon Dimension nắm giữ 60% vốn góp, Công ty Đầu tư BOB nắm giữ 40% vốn góp.
Theo kết luận của Thanh tra Chính phủ việc chuyển nhượng, góp vốn của Vinafood 2 với Công ty Việt Hân tại 4 cơ sở nhà đất 33 Nguyễn Du và 34-36-42 Chu Mạnh Trinh có dấu hiệu làm thất thoát tài sản nhà nước, biến đất công thành đất tư./.
