Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. HCM đã nhận đơn của ông Đ.H.Q (65 tuổi, ngụ quận 10) cùng nhiều cá nhân khác tố cáo ông Lê Khánh Trình (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Trường Tiền Holdings) và Khiếu Xuân Khương (Tổng giám đốc Công ty Trường Tiền, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Gold Garden) có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Sau khi tiếp nhận tin báo tố giác về tội phạm, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP. HCM đã ra Quyết định khởi tố vụ án như trên để tiếp tục điều tra, thu thập tài liệu chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của những người liên quan.
Theo nội dung tố giác, từ cuối năm 2018 đến 2019, nhiều người ở TP. HCM và các tỉnh đã ký hợp đồng hợp tác đầu tư, hợp đồng tự nguyện ủy quyền góp vốn đầu tư các dự án, hợp đồng chuyển nhượng cổ phần với Lê Khánh Trình và Khiếu Xuân Khương.
Sau đó, các cá nhân trên đã nộp, chuyển tiền cho Công ty Trường Tiền theo như thỏa thuận nêu trong hợp đồng.
Tuy nhiên, sau thời điểm ký kết hợp đồng, Công ty Trường Tiền chỉ thực hiện chi trả lợi nhuận cho khách hàng trong một thời gian ngắn, sau đó ngưng không tiếp tục thực hiện các nội dung cam kết trong hợp đồng.
Đến khi khách hàng nhiều lần kéo đến trụ sở công ty thì được Lê Khánh Trình và Khiếu Xuân Khương hướng dẫn họ làm biên bản thanh lý hợp đồng, thu lại các hợp đồng bản chính đã ký kết và cam kết sau thời điểm thanh lý sẽ hoàn trả lại tiền đã nộp cho khách hàng.
Tuy nhiên, đến thời điểm hiện nay, Công ty Trường Tiền vẫn không thực hiện theo cam kết và có dấu hiệu trốn tránh trách nhiệm.
Nhận thấy, ông Lê Khánh Trình và ông Khiếu Xuân Khươngcó dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản, các bị hại trên đã có đơn trình báo đến cơ quan điều tra. Đến nay có 200 người tố giác Tập đoàn Trường Tiền, với số tiền gần 180 tỷ đồng.
