Vụ Mr Pips Phó Đức Nam: Nhiều bị hại vẫn nghĩ là sàn chứng khoán thật, số tài sản thu giữ vượt xa con số 5.200 tỷ đồng

Khối tài sản lớn đến choáng ngợp bị thu giữ trong vụ án lừa đảo liên quan đến Tiktoker Mr Pips Phó Đức Nam (SN 1994) đang nhận được nhiều sự quan tâm của dư luận. 

Để triệt phá đường dây này, lực lượng công an cũng gặp rất nhiều khó khăn, vất vả, nhiều lúc “đêm trắng”, tập trung cao độ lần theo dấu vết của nhóm nghi phạm. 

Theo Tiền Phong, giữa năm 2024, các trinh sát Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) đã lần ra manh mối về đường dây lừa đảo đầu tư tài chính có quy mô cực lớn trên không gian mạng. Ngay sau đó, Trưởng Công an quận Cầu Giấy - Đại tá Thành Kiên Trung báo cáo lãnh đạo Công an TP Hà Nội và xác lập chuyên án đấu tranh

"Chúng tôi lập tức huy động các đồng chí tổ trưởng hình sự Công an 8 phường trên địa bàn, tổng cộng 12 đồng chí chỉ 'ăn và làm chuyên án'. Tất cả công tác điều tra đều được thực hiện bí mật", tờ này dẫn lời cán bộ Đội CSHS Công an quận Cầu Giấy cho hay. 

Theo đó, quá trình điều tra vụ án gặp rất nhiều khó khăn. Đầu tiên là phải kể đến việc tiếp cận và trinh sát nhằm hiểu, xác định cơ cấu tổ chức, vai trò của từng đối tượng trong ổ nhóm. 

Bởi đây là ổ nhóm tội phạm đặc biệt, được điều hành, sắp xếp cơ cấu nhân sự chặt chẽ, có phân cấp với quy mô hoạt động phạm tội trên toàn quốc và ở nước ngoài.

"Các đối tượng cầm đầu bố trí văn phòng chi nhánh ở những khu vực trung tâm, có bảo vệ, an ninh tòa nhà giám sát, lắp camera và cho người canh gác ở cửa nhằm cảnh giới và ứng phó khi cơ quan chức năng phát hiện" - Thượng úy Trần Công Hậu, Đội CSHS Công an quận Cầu Giấy cho biết.

Theo thượng úy Hậu, trên không gian mạng các đối tượng sử dụng ứng dụng có độ bảo mật cao, dễ dàng xóa dấu vết, ẩn danh khi hoạt động và đáng chú ý là thường xuyên không ở Việt Nam. Do đó, quá trình điều tra phải hết sức khéo léo, bí mật và nhạy bén, không để lộ thông tin.

Nhiều bị hại bị lừa vẫn nghĩ là sàn chứng khoán thật

Theo Công an quận Cầu Giấy, số tài sản thu giữ hiện nay không dừng lại ở con số 5.200 tỷ đồng. Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục xác minh, thu hồi tài sản và làm rõ các đối tượng liên quan.

Tuy nhiên, trong quá trình tìm và xác minh các bị hại trong vụ án, cơ quan điều tra còn gặp rất nhiều khó khăn do các bị hại nghĩ đây là những sàn chứng khoán được cấp phép, chính thống, việc bị mất tiền là do may rủi nên không hợp tác, trình báo, từ chối cung cấp thông tin của các đối tượng cho cơ quan điều tra.

"Dựa theo dữ liệu xác minh thu thập được trên hệ thống của các đối tượng lừa đảo, chúng tôi trực tiếp liên hệ với với một số bị hại để xác minh. Điều bất ngờ là họ lại tưởng chúng tôi là kẻ lừa đảo mạo danh và nói "thôi quay về làm người đi cháu ạ", và không tin bản thân họ bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tiền" - một cán bộ điều tra chia sẻ.

Nhưng, đến khi thông tin vụ án được chia sẻ trên báo chí thì đã có nhiều người gọi điện trình báo với cơ quan điều tra. "Có những ngày chúng tôi nhận được gần 100 cuộc điện thoại của nhà đầu tư" - cán bộ điều tra cho biết.

Theo cơ quan công an, trong số các bị hại của đường dây lừa đảo này thường có tư tưởng nghĩ đây là đầu tư được - thua nên khi trình báo sẽ bị xử lý về hành vi đánh bạc, do đó không trình báo. Tuy nhiên, đối với các trường hợp bị lừa đảo thì cơ quan chức năng sẽ thu thập thông tin để làm căn cứ trả lại tiền cho bị hại.

Nguồn tham khảo: Tiền Phong