"Tính đến nay, đây là đường dây lừa đảo lớn nhất Việt Nam trong lĩnh vực ngoại hối, chứng khoán", Phó phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Nội nói.
Hiện, cảnh sát xác định có hơn 2.660 bị hại trên toàn quốc, song chưa kết luận được số tiền cụ thể bị chiếm đoạt. Việc tìm ra các bị hại này dựa trên 280 máy tính bị thu giữ của đường dây. Bước đầu, cảnh sát ước tính các bị hại đã nạp khoảng 50 triệu USD (hơn 1.268 tỷ đồng).
Phó Đức Nam tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp
TikToker Mr Pips tên thật là Phó Đức Nam (30 tuổi, trú tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) và Lê Khắc Ngọ (TikToker Mr. Hunter) cùng 29 người vừa bị Công an Hà Nội khởi tố về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền, Không tố giác tội phạm, Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có.
Theo cơ quan điều tra, Nam có kiến thức tốt về tài chính, công nghệ thông tin và thành thạo tiếng Anh nên vận dụng để móc nối với người nước ngoài, sau đó thực hiện hành vi phạm tội ở Việt Nam.
Để thu hút nhiều người tin tưởng và cùng tham gia, anh ta thường khoe trên mạng xã hội những hình ảnh về cuộc sống giàu có, khối tài sản khổng lồ, siêu xe, biệt thự. "Khi người ta thấy nhà đẹp, xe sang sẽ bị cuốn hút và từ đó dễ tạo được sự tin tưởng để lôi kéo tham gia đầu tư tài chính", Nam khai tại cơ quan điều tra.
Về quá trình bắt giữ, ban chuyên án cho hay, các nghi phạm thường sử dụng tài khoản ảo, định danh "ma". Nam thường xuyên ở Campuchia, chỉ có việc quan trọng mới về nước nên khiến cảnh sát gặp khó khi truy bắt.
Đường dây phạm tội tại Việt Nam của Nam bắt đầu từ năm 2021 khi anh ta và Ngọ liên kết với một nghi phạm người Thổ Nhĩ Kỳ để vận hành. Nam sau đó mở 5 trang web có giao diện tiếng Anh để người tham gia hiểu lầm đây là sàn giao dịch ngoại hối quốc tế, có uy tín.
Về bản chất, các trang mạng này đều được lập trình, liên kết với tài khoản ngân hàng do nhóm Nam quản lý. Các sàn giao dịch kết nối với ứng dụng của nền tảng giao dịch ngoại hối, chứng khoán phổ biến trên thế giới hiện nay là MetaTrader 4, 5.
Để hoạt động, Nam mở một công ty bình phong tại TP HCM với 44 văn phòng giao dịch để tuyển nhân viên hoạt động trong lĩnh vực ngoại hối, chứng khoán phái sinh. Mỗi ngày có khoảng 1.000 nhân viên làm việc từ 8h đến 21h, dùng các kịch bản khác nhau để săn "con mồi"./.
Nguồn tham khảo: VnExpress
