Tập đoàn Prince của Trần Chí bác bỏ cáo buộc lừa đảo

Prince Group – tập đoàn do tỷ phú Chen Zhi (Trần Chí) sáng lập phản bác việc bị quy kết là “đế chế lừa đảo xuyên quốc gia”, sau thời gian dài im lặng giữa tâm bão. 

Thông cáo của Prince Group trên website 

Ngày 11/11, tập đoàn có trụ sở tại Campuchia khẳng định chủ tịch Trần Chí không tham gia bất kỳ hoạt động phi pháp nào. “Các cáo buộc gần đây là vô căn cứ, có dấu hiệu nhằm biện minh cho việc tịch thu hàng tỉ USD tài sản một cách phi pháp”, thông cáo nêu.

Tập đoàn cho rằng chiến dịch truy quét gần đây “đã gây tổn hại nghiêm trọng tới hàng ngàn nhân viên, đối tác và các cộng đồng mà Prince Group phục vụ”.

Cáo buộc từ Bộ Tư pháp Mỹ

Trước đó, ngày 14/10, Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) đã công bố cáo trạng đối với Trần Chí, cáo buộc  doanh nhân quốc tịch Campuchia điều hành các trại lao động cưỡng bức tại Campuchia phục vụ hoạt động lừa đảo tiền điện tử quy mô hàng tỉ USD.

Theo DOJ, Prince Group thực chất chỉ là “bình phong cho một trong những tổ chức tội phạm xuyên quốc gia lớn nhất châu Á”. Cơ quan này cũng đã khởi động vụ tịch thu tài sản lớn nhất trong lịch sử Mỹ, thu giữ 127.271 Bitcoin, tương đương khoảng 15 tỉ USD.

Song song, Anh đã đóng băng khối tài sản và bất động sản hơn 130 triệu USD, trong khi Đài Loan, Singapore và Hong Kong cũng phong tỏa thêm 350 triệu USD liên quan đến mạng lưới này.

Phía Bộ Nội vụ Campuchia phản hồi rằng Prince Group hoạt động hợp pháp và “được đối xử như các doanh nghiệp lớn khác tại Campuchia”.

Phát ngôn viên Touch Sokhak khẳng định quốc tịch Campuchia của Chen Zhi – người gốc Trung Quốc – được cấp hợp pháp, đồng thời cho biết Phnom Penh sẵn sàng hợp tác nếu nhận được yêu cầu chính thức kèm bằng chứng rõ ràng.

Tập đoàn Prince của Trần Chí bác bỏ cáo buộc lừa đảo

Chân dung Prince Group

Thành lập từ năm 2015, Prince Group đã mở rộng hoạt động tại hơn 30 quốc gia, trong các lĩnh vực bất động sản, tài chính và hàng tiêu dùng. 

Các đơn vị kinh doanh chủ chốt của Prince Group tại Campuchia gồm Prince Real Estate Group, Prince Huan Yu Real Estate Group và Prince Bank. Thông qua các đơn vị này, Prince Group sở hữu hơn 100 công ty thành viên.

Riêng tại Campuchia, tập đoàn này sở hữu 2 tỉ USD đầu tư bất động sản, bao gồm một trung tâm mua sắm lớn có tên Prince International Plaza tại thủ đô Phnom Penh.

Ngoài ra, Prince Group đã thiết lập quan hệ với một số công ty tại Singapore nhằm triển khai kế hoạch xây dựng Ream City, dự án trị giá 16 tỷ USD, tương đương gần 35% GDP Campuchia năm 2024, tại thành phố Sihanoukville.

Trên trang web của mình, Prince Group họ “một trong những tập đoàn phát triển nhanh nhất Campuchia”, còn Trần Chí là "doanh nhân đáng kính và nhà từ thiện nổi tiếng trong cộng đồng doanh nghiệp Campuchia".

Trang này cho biết ông tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện thông qua quỹ từ thiện Prince Foundation của tập đoàn. Chen năm 2020 được chính phủ Campuchia trao tặng danh hiệu Neak Oknha (tài phiệt lỗi lạc)./.