Trung Quốc tố Mỹ lợi dụng vụ "trùm lừa đảo" Trần Chí để chiếm 127.000 Bitcoin

Trung Quốc đã lên tiếng chất vấn cách Mỹ có được quyền kiểm soát hơn 127.000 Bitcoin tịch thu từ vụ "trùm lừa đảo" Campuchia Chen Zhi (Trần Chí).

Cụ thể, Cơ quan Ứng cứu Khẩn cấp Virus Máy tính Quốc gia Trung Quốc (CVERC), thuộc hệ thống phòng thủ mạng quốc gia Trung Quốc, đã công bố báo cáo phân tích kỹ thuật về vụ đánh cắp 127.272 BTC – hiện trị giá khoảng 14,5 tỷ USD.

Dù vụ hack diễn ra từ tháng 12/2020, thông tin này chỉ mới được công khai gần đây, khi nền tảng phân tích Arkham xác nhận đây là vụ trộm Bitcoin lớn nhất trong lịch sử.

Theo đó, CVERC tái dựng toàn bộ diễn biến vụ việc:

1️⃣ 29/12/2020: Mỏ đào LuBian của Trần Chí hack mất hơn 127.272 BTC (gần 3,5 tủ USD tại thời điểm đó).

2️⃣ Từ 30/12/2020 - 22/6/2024: số BTC bị hack gần như không được động đến - điều hiếm thấy trong các vụ hack thông thường, cho thấy đây là một chiến dịch tỉ mỉ của tổ chức tin tặc cấp nhà nước.

3️⃣ Từ 22/6 - 23/7/2024: toàn bộ số BTC được chuyển đến ví mới và cũng vẫn nằm im. Arkham gán nhãn là ví của chính phủ Mỹ

4️⃣ 14/10/2025: Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) khởi tố Chen Zhi và thu giữ 127.000 BTC nhưng không công bố vị trí lưu giữ hay cách thức thu hồi.

Số BTC bị đánh cắp lại chuyển vào ví Mỹ như thế nào? 

Theo CVERC, báo cáo của Arkham cho thấy chính phủ Mỹ đã kiểm soát số Bitcoin này hơn 1 năm trước khi chính thức nộp đơn tịch thu tài sản vào tháng 10/2025. 

“Số tài sản này hiện đang được chính phủ Hoa Kỳ lưu giữ”, cáo trạng của Mỹ ghi rõ, đồng thời khẳng định đây là vụ tịch thu tài sản lớn nhất trong lịch sử Bộ Tư pháp nước này. 

CVERC cho biết, phía Mỹ không hề tiết lộ bằng cách nào họ truy cập được ví chứa số Bitcoin bị đánh cắp, song dữ liệu on-chain từ Arkham cho thấy vào ngày 5/7/2024, một địa chỉ ví mang nhãn “LuBian.com Hacker” đã chuyển 120.576 BTC – gần như toàn bộ số tài sản – đến ví có nhãn “US Government: Chen Zhi Seized Funds”.

"Không giống hành vi hacker thông thường”

Theo CVERC, số Bitcoin bị đánh cắp gần như nằm yên suốt 4 năm sau vụ tấn công, trước khi bị Mỹ “kiểm soát hoàn toàn” vào năm 2024.

Điều này, theo cơ quan Trung Quốc, “không phù hợp với hành vi của những hacker thông thường vốn luôn muốn rút tiền nhanh để trục lợi”. 

Thay vào đó, họ cho rằng đây có thể là “một chiến dịch được tổ chức bài bản bởi một đơn vị tin tặc có hậu thuẫn nhà nước”. 

CVERC còn tiết lộ rằng Trần Chí và Prince Group từng nhiều lần gửi tin nhắn on-chain – mỗi lần trị giá khoảng 23 USD – đến địa chỉ của hacker, cầu xin hoàn trả số Bitcoin và hứa trả thưởng, nhưng không nhận được hồi đáp.

Mỹ - Trung và quyền lực công nghệ số 

Theo Arkham, lượng Bitcoin có nguồn gốc từ LuBian hiện chiếm khoảng 39% tổng số BTC (tương đương 34,2 tỷ USD) đang nằm trong các địa chỉ ví liên quan đến chính phủ Mỹ.

Sự kiện này không chỉ hé lộ một mắt xích giữa các vụ tịch thu tài sản số xuyên biên giới, mà còn cho thấy thêm một “mặt trận” mới trong căng thẳng công nghệ Mỹ - Trung, khi Bắc Kinh ngầm ám chỉ Washington có thể “can dự sâu” vào các hoạt động mạng quy mô lớn liên quan đến tài sản kỹ thuật số.

Đáng chú ý, Tổng thống Donald Trump gần đây tuyên bố Mỹ đang “đi trước Trung Quốc và phần còn lại của thế giới” trong lĩnh vực tiền mã hóa. “Trung Quốc đang nhảy vào cuộc chơi rất mạnh mẽ, nhưng chúng ta vẫn đang dẫn đầu”, ông Trump nói trong cuộc phỏng vấn với CBS News ngày 2/11./.