Mạnh tay xử lý các sàn tiền số không phép

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Thái Lan (SEC) vừa đệ đơn kiện OKX với cáo buộc cung cấp dịch vụ giao dịch tài sản số mà không có giấy phép từ tháng 10/2021. Nhà chức trách Thái Lan cũng điểm tên công ty điều hành sàn OKX - Aux Cayes FinTech Co. Ltd, và 9 cá nhân khác trong đơn kiện.

Cụ thể, SEC cáo buộc OKX vi phạm Sắc lệnh Khẩn cấp về Kinh doanh Tài sản Số (2018). Luật này quy định rằng chỉ các tổ chức được quản lý mới có thể cung cấp dịch vụ giao dịch tiền điện tử trong phạm vi quyền hạn của Thái Lan.

Theo SEC, OKX đã cung cấp dịch vụ giao dịch tài sản số thông qua website chính thức (www.okx.com/th), thu phí giao dịch 0,1%, và quảng bá rầm rộ trên Telegram, X (Twitter), và Line OpenChat. 

Nhà chức trách Thái Lan cũng nêu tên 9 cá nhân trong đơn kiện, với cáo buộc đã tiếp tay cho OKX quảng bá, góp phần mở rộng nền tảng một cách trái phép, từ đó tăng đáng kể lượng người dùng cho sàn giao dịch này. 

Hồ sơ vụ việc đã được chuyển đến Cục Phòng chống Tội phạm Kinh tế (ECD) để điều tra và có thể dẫn đến truy tố hình sự. 

Nếu bị kết án, OKX và các cá nhân liên quan có thể đối diện mức phạt từ 200.000 đến 500.000 baht (tương đương 5.900 - 14.700 USD), thậm chí bị phạt bổ sung 10.000 baht (khoảng 295 USD) mỗi ngày nếu tiếp tục vi phạm. Đáng chú ý, hình phạt tù từ 2 - 5 năm cũng đang chờ đợi những bên liên quan.

Đây không phải lần đầu tiên Thái Lan mạnh tay với các sàn giao dịch không phép. Năm 2023, SEC đã cấm sàn tiền số Bybit hoạt động tại quốc gia này. Bên cạnh đó, Thái Lan còn lên kế hoạch chặn hoàn toàn các nền tảng giao dịch crypto không đăng ký hoạt động.

Hiện có 32 doanh nghiệp tiền điện tử được cấp phép hoạt động tại Thái Lan, bao gồm Binance và Upbit. 

Tại hội thảo “Chia sẻ kinh nghiệm quản lý, vận hành sàn giao dịch tài sản mã hóa tập trung” diễn ra hôm 27/3, đại diện Bộ Công an đề xuất xử lý nghiêm các sàn giao dịch tiền số không phép, phối hợp với các nhà cung cấp dịch vụ internet để chặn truy cập vào những nền tảng này. 

Còn theo ông Trần Huyền Dinh - Chủ nhiệm ủy ban Ứng dụng Fintech, Hiệp hội Blockchain Việt Nam (VBA) - hiện có khoảng 20 sàn giao dịch tiền số đang hoạt động tại Việt Nam. Các sàn này không có pháp nhân cụ thể tại Việt Nam nhưng có “cánh tay nối dài” là các nhóm phát triển thị trường. 

Hội thảo do VBA tổ chức cũng ghi nhận sự góp mặt của đại diện các sàn Binance, OKX, Bybit. Trong đó, bà Lynn Hoàng - Giám đốc Quốc gia Binance Việt Nam - khẳng định sàn giao dịch này sẽ tuân thủ khung pháp lý về tiền số mà Việt Nam sắp đưa ra./.