Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Philippines (SEC Philippines) nêu đích danh 10 sàn giao dịch tài sản số lớn – gồm OKX, Bybit, KuCoin, Kraken, MEXC, Bitget, Phemex, CoinEx, BitMart và Poloniex – đang cung cấp dịch vụ mà không có giấy phép hợp pháp.
Trong thông báo ngày 5/8, SEC Philippines nhấn mạnh các sàn kể trên đã và đang cung cấp dịch vụ crypto cho người dùng Philippines mà không có giấy phép hoặc sự chấp thuận theo quy định tại các Thông tư số 4 và số 5, vừa chính thức có hiệu lực từ ngày 6/8.

Danh sách 10 sàn giao dịch bị cảnh báo (Nguồn: SEC.gov.ph)
SEC lưu ý rằng danh sách trên chưa phản ánh đầy đủ số lượng các nền tảng vi phạm, và nhiều sàn giao dịch khác cũng đang tích cực marketing tới người dân Philippines, vi phạm nghiêm trọng luật chứng khoán của quốc gia.
Cơ quan quản lý này tuyên bố sẽ tiến hành các biện pháp pháp lý và hành chính mạnh mẽ, bao gồm ra lệnh ngừng hoạt động (cease and desist orders), khởi kiện hình sự, đồng thời phối hợp với các nền tảng công nghệ lớn như Google, Apple, Meta để ngăn chặn các hoạt động quảng bá trái phép.
Năm ngoái, SEC Philippines đã từng gửi yêu cầu chính thức tới Google và Apple, yêu cầu gỡ bỏ ứng dụng Binance khỏi các kho ứng dụng tại nước này, viện dẫn các lo ngại về bảo vệ nhà đầu tư.
Đông Nam Á siết chặt kiểm soát sàn tiền số nước ngoài
Philippines không phải là quốc gia duy nhất trong khu vực Đông Nam Á đang siết chặt quy định với các sàn giao dịch crypto nước ngoài không có giấy phép hoạt động nội địa. Indonesia và Thái Lan cũng đã áp dụng các biện pháp tương tự trong năm nay.
Hồi tháng 5, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Thái Lan (SEC Thái Lan) đã ra lệnh chặn truy cập 5 sàn crypto, bao gồm cả Bybit và OKX, nhằm ngăn chặn các nền tảng hoạt động trái phép và các hoạt động rửa tiền. Cơ quan quản lý cũng đã khuyến cáo nhà đầu tư rút tài sản khỏi các sàn này trước khi lệnh cấm có hiệu lực.
Indonesia cũng siết chặt chính sách thuế với lĩnh vực crypto, nâng mạnh thuế đối với các nền tảng giao dịch nước ngoài. Theo đó, thuế thu nhập từ giao dịch trên các sàn trong nước tăng từ 0,1% lên 0,21%, trong khi các giao dịch trên nền tảng hoạt động ngoài khu vực bị áp mức thuế mới 1%, cao gấp 5 lần so với trước đây./.