Mỹ tịch thu 15 tỷ USD Bitcoin từ đường dây lừa đảo tại Campuchia

Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) vừa thông báo tịch thu hơn 127.000 Bitcoin, trị giá khoảng 15 tỷ USD, từ một đường dây lừa đảo crypto quy mô toàn cầu có trụ sở tại Campuchia.

Người đứng sau vụ việc bị cáo buộc là Trần Chí (Chen Zhi) – Chủ tịch kiêm CEO Prince Holding Group, một tập đoàn lớn hoạt động tại hơn 30 quốc gia.

Bộ Tư pháp Mỹ cho rằng số Bitcoin trên là tài sản có nguồn gốc từ hoạt động "lừa đảo và cưỡng bức lao động", tuy nhiên việc tịch thu vẫn cần được tòa án phê duyệt để có hiệu lực vĩnh viễn.

Ngày 8/10, Tòa án Liên bang Brooklyn (New York) đã truy tố Trần Chí với các tội danh lừa đảo qua mạng, và rửa tiền có tổ chức.

Chen Zhi (38 tuổi) là doanh nhân sinh ra tại Trung Quốc, nhưng đã từ bỏ quốc tịch để nhập tịch Campuchia.

“Trại scam” và chiêu lừa “vỗ béo con heo”

Mỹ nhận định Prince Group là tổ chức tội phạm xuyên quốc gia, đồng thời áp đặt lệnh trừng phạt cấm toàn bộ công ty và cá nhân Mỹ giao dịch với tập đoàn này.

Theo cáo trạng, Prince Group đã vận hành ít nhất 10 trung tâm lừa đảo tại Campuchia, ép buộc hàng trăm người lao động tham gia chiến dịch lừa đảo đầu tư tiền số.

Theo đó, người lao động buộc phải nhắm vào nạn nhân trên toàn thế giới qua mạng xã hội và ứng dụng nhắn tin, dụ họ đầu tư vào các dự án crypto giả, sau đó chiếm đoạt toàn bộ tiền.

Hình thức lừa đảo “Pig Butchering” (tạm dịch: “vỗ béo rồi làm thịt con heo”) là chiêu dụ nạn nhân thông qua xây dựng niềm tin và mối quan hệ ảo, khiến họ tin rằng đang đầu tư sinh lời, trước khi bị chiếm đoạt toàn bộ tài sản.

Nguồn tin từ Bộ Tư pháp Mỹ cho biết, Trần Chí trực tiếp chỉ đạo quản lý và thậm chí ra lệnh trừng phạt nhân viên bị coi là “không hợp tác”, với chỉ thị “đừng đánh đến chết”.

Nhân vật này cũng bị cáo buộc hối lộ quan chức và lợi dụng ảnh hưởng chính trị để bảo vệ mạng lưới phạm tội.

Cùng với Mỹ, Anh cũng đã trừng phạt 6 pháp nhân và 6 cá nhân, nâng tổng số người và tổ chức bị xử lý lên 146 đối tượng liên quan đến Prince Group.

Công trường một tòa nhà lớn đang được Prince Group thi công tại Campuchia (Ảnh: Bloomberg)

Theo điều tra, Prince Group còn thu lợi từ tống tiền tình dục (sextortion), cờ bạc trực tuyến, tham nhũng và buôn người. Số tiền thu được được “rửa” thông qua hoạt động đào coin, đấu giá tác phẩm nghệ thuật và mua tài sản xa xỉ, trong đó có cả một bức tranh Picasso và du thuyền đăng ký tại Singapore.

Nhờ nguồn vốn khổng lồ từ các hoạt động phi pháp, Prince Group đã mở rộng thành “đế chế” trong các lĩnh vực bất động sản, tài chính và giải trí tại Campuchia.

Hiện Trần Chí vẫn đang bỏ trốn, và nếu bị bắt, ông có thể đối mặt với mức án tối đa 40 năm tù tại Mỹ.

Đại diện Prince Group chưa đưa ra bình luận, trong khi tập đoàn này trước đó phủ nhận có liên quan đến hoạt động lừa đảo.

Nguồn tham khảo: DOJ, WSJ