Bắt Shark Nguyễn Hòa Bình, tạm giữ gần 600 cây vàng, 18 sổ đỏ

Cổng thông tin điện tử Công an TP Hà Nội vừa cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình) – Chủ tịch HĐQT Tập đoàn NextTech – liên quan đến dự án tiền số AntEx.

Theo kết quả điều tra ban đầu, tháng 5/2021, ông Bình cùng một số cá nhân bàn bạc, thống nhất góp vốn để xây dựng và phát triển dự án “đồng tiền số AntEx”, được lưu giữ trên ví điện tử Binance.

Mục đích của nhóm là bán đồng tiền số này và kêu gọi nhà đầu tư nhằm huy động vốn cho việc phát triển “đồng tiền số VNDT” và phần mềm “ví điện tử VNDT”. Tuy nhiên, cơ quan điều tra xác định các đối tượng chưa hoàn thiện dự án VNDT như kế hoạch ban đầu.

Nhóm sáng lập thống nhất góp tổng cộng 5 tỷ đồng để đầu tư vào dự án AntEx, trong đó ông Nguyễn Hòa Bình góp 2 tỷ đồng. Ông Bình đồng thời chỉ đạo thành lập CTCP Dịch vụ Công nghệ Blockchain Việt Nam để vận hành dự án. Số tiền góp vốn được chuyển vào tài khoản công ty, dùng để chi trả lương cho nhân viên, đội ngũ kỹ thuật và mua máy chủ phục vụ hoạt động dự án.

Phát hành 33,2 tỷ token, thu hơn 4,5 triệu USD

Theo Công an TP Hà Nội, trong quá trình triển khai, các đối tượng đã họp bàn, công bố chính sách phát triển và dự kiến phát hành 100 tỷ token AntEx ra thị trường.

Từ tháng 8 đến tháng 11/2021, nhóm này phát hành và bán 33,2 tỷ token cho khoảng 30.000 nhà đầu tư trên các sàn giao dịch, thu về 4,5 triệu USDT (tương đương 4,5 triệu USD, khoảng 117 tỷ đồng) qua ví điện tử.

Từ tháng 11-12/2021, Shark Bình đã sử dụng uy tín và tầm ảnh hưởng cá nhân để đăng tải thông tin trên mạng xã hội về việc ra mắt Quỹ đầu tư “Next100 Blockchain”, cam kết rót vốn 50 triệu USD trong 10 năm vào các dự án tiền số. Theo cơ quan điều tra, động thái này nhằm quảng bá đồng AntEx và củng cố niềm tin nhà đầu tư, tránh hiện tượng bán tháo khiến giá trị token sụt giảm.

Mặc dù dự án không triển khai đúng lộ trình, nhưng ông Bình cùng các cổ đông NextTech đã thống nhất rút tiền từ ví tổng của dự án AntEx, chuyển vào ví cá nhân rồi bán quy đổi sang VNĐ để chia nhau.

Một phần số tiền còn được chuyển vào các công ty thuộc hệ sinh thái NextTech để sử dụng sai mục đích, không phục vụ dự án như cam kết.

Cơ quan điều tra xác định ông Nguyễn Hòa Bình và các cổ đông sáng lập đã gây thiệt hại cho 30.000 nhà đầu tư, chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn.

Đến nay, Công an TP Hà Nội đã tạm giữ, phong tỏa tiền, tài khoản chứng khoán và tài sản của các bị can với tổng trị giá khoảng 900 tỷ đồng, bao gồm 597 cây vàng, ngoại tệ (USD), 18 sổ đỏ, 2 xe ô tô, cùng nhiều tài liệu, chứng từ và thiết bị điện tử liên quan.

Trong quá trình mở rộng điều tra, cơ quan công an phát hiện năm 2022, ông Nguyễn Hòa Bình chỉ đạo thành lập CTCP Kinh doanh Bất động sản NextLand, sau đó yêu cầu nhân viên làm giảm lợi nhuận, che giấu doanh thu bằng cách hạ giá trị bán trên hợp đồng mua bán với khách hàng, gây thiệt hại đặc biệt lớn cho ngân sách Nhà nước.

Ngoài Shark Bình, 9 bị can khác cũng bị khởi tố, tạm giam để điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”./.