Khởi tố bà chủ tiệm vàng Kim Lý

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa vừa cho biết đã khởi tố bà Lê Thị Ngọc Mỹ - Giám đốc Công ty TNHH Vàng bạc và Đá quý Kim Lý, đồng thời là chủ tiệm vàng Kim Lý - về tội “Buôn lậu”.

Động thái này nằm trong quá trình mở rộng điều tra đường dây buôn lậu hơn 30.000 viên kim cương, trị giá trên 1.500 tỷ đồng.

Ngoài bà Mỹ, 3 bị can khác bị khởi tố gồm bà Nguyễn Thị Liên - Giám đốc Công ty TNHH Ngọc Tâm, chủ tiệm vàng Ngọc Tâm; bà Hoàng Thị Thanh Nga - Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư NCA, chủ tiệm vàng Ngọc Châu Âu; và bà Trần Tiễn Như Nghi - nhân viên kiểm định thuộc Công ty TNHH MTV Giám định PNJ.

Cơ quan điều tra đồng thời thu giữ thêm 139 viên kim cương các loại.

Kim cương được chào bán thấp hơn thị trường khoảng một phần ba

Theo kết quả điều tra ban đầu, các đối tượng trong đường dây liên hệ với đầu mối người Ấn Độ qua mạng xã hội để đặt mua kim cương. Hàng sau đó được vận chuyển trái phép vào Việt Nam và bán cho các cửa hàng, doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc, đá quý.

Nhân viên người Ấn Độ được đưa sang Việt Nam để trực tiếp giới thiệu sản phẩm và tìm kiếm khách hàng. Khi có thỏa thuận mua bán, các bên lập nhóm WhatsApp để báo giá, đặt hàng và tổ chức giao nhận.

Giá kim cương được chào bán thường thấp hơn khoảng một phần ba so với mặt bằng tại Việt Nam. Nhóm khách hàng được nhắm đến chủ yếu là các hộ kinh doanh hoặc doanh nghiệp vàng bạc mới thành lập, có nhu cầu mở rộng thị trường.

Lợi dụng đặc tính nhỏ gọn của kim cương, các đối tượng cất giấu hàng trong hành lý cá nhân, giày dép và quần áo, sau đó nhập cảnh qua các sân bay Tân Sơn Nhất, Đà Nẵng, Nội Bài và Phú Quốc mà không khai báo hải quan.

Khi hàng về Việt Nam, đầu mối tại Hồng Kông lập các nhóm liên lạc riêng để thông báo số lượng, thời gian nhận và thông tin khách hàng. Kim cương được phân loại theo từng đơn hàng, chuyển qua nhiều trung gian hoạt động độc lập trước khi đến tay người mua.

Điều hành từ Hồng Kông, tin nhắn được cài tự động xóa

Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết toàn bộ quá trình từ chào bán, đặt hàng, giao nhận đến thanh toán được tổ chức theo quy trình khép kín. Đầu mối điều hành là các đối tượng người Ấn Độ tại Hồng Kông.

Các mắt xích trong đường dây hoạt động độc lập, liên lạc qua WhatsApp và Viber với chế độ tự động xóa tin nhắn. Việc giao hàng, nhận tiền được xác nhận thông qua quy ước liên quan đến số seri trên tờ USD.

Phương thức này gây khó khăn cho quá trình thu thập chứng cứ, xác định giá trị tang vật, chứng minh dòng tiền và truy vết hàng hóa.

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố 31 bị can, thu giữ 1.239 viên kim cương cùng nhiều đồ vật, trang sức chưa có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc. Cơ quan điều tra bước đầu xác định đường dây đã thu lợi bất chính trên 300 tỷ đồng.

Vụ án đang tiếp tục được mở rộng./.

Nguồn tham khảo: Công an tỉnh Thanh Hóa