Giám đốc Giám định PNJ bị bắt trong đường dây buôn lậu kim cương

Theo Bộ Công an, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa vừa khởi tố 22 bị can trong đường dây buôn lậu kim cương do các đối tượng người Ấn Độ điều hành, thu giữ 1.100 viên kim cương các loại.

Kết quả điều tra xác định, từ năm 2024 đến nay, đường dây này đã thực hiện 141 chuyến vận chuyển trái phép, đưa hơn 28.000 viên kim cương từ Hồng Kông (Trung Quốc) vào Việt Nam tiêu thụ, với doanh thu ước khoảng 280 tỷ đồng.

Đáng chú ý, thông cáo của Bộ Công an nhấn mạnh về sự liên quan của một nhân sự thuộc CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) trong vụ án này, đó là ông Đặng Ngọc Thảo (SN 1974) – Giám đốc Công ty TNHH MTV Giám định PNJ (PNJ LAB).

Theo cơ quan điều tra, ông Đặng Ngọc Thảo bị cáo buộc câu kết với các đối tượng trong đường dây để mua kim cương nhập lậu có thông số không trùng khớp với giấy chứng nhận GIA với giá rẻ.

Bằng chuyên môn giám định đá quý, ông Thảo đã mài bỏ mã số GIA được khắc trên viên kim cương, khắc lại mã số theo hệ thống PNJ-LAP và cấp giấy chứng nhận kiểm định mới để đưa ra thị trường tiêu thụ nhằm hưởng lợi.

Theo cơ quan điều tra, giấy chứng nhận kiểm định là yếu tố quyết định giá trị thương mại cũng như niềm tin của khách hàng đối với sản phẩm kim cương.

"PNJ-LAP là đơn vị kiểm định độc lập, theo quy định không được phép kinh doanh đối với các sản phẩm mình kiểm định, tuy nhiên Thảo vì mục đích vụ lợi đã thực hiện trái với quy định, gây ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan kiểm định, ảnh hưởng đến niềm tin của khách hàng đối với các sản phẩm kim cương đang được lưu hành trên thị trường Việt Nam" - thông cáo nêu.

PNJ LAB tiền thân là Trung tâm Giám định PNJ, được thành lập từ năm 1996, hiện thuộc sở hữu 100% của PNJ. Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực kiểm định, cấp chứng nhận đối với kim cương, đá quý và kim loại quý.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp tục mở rộng vụ án, làm rõ vai trò của các tổ chức, cá nhân liên quan trong đường dây buôn lậu và hợp thức hóa kim cương nhập lậu để xử lý theo quy định./.