Hàn Quốc đang xem xét trao quyền cho cơ quan quản lý được phong tỏa trước các tài khoản tiền mã hóa bị nghi ngờ thao túng giá.
Theo hãng tin Newsis, Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hàn Quốc (FSC) đang nghiên cứu cơ chế tạm dừng thanh toán, cho phép chặn giao dịch trước khi các đối tượng kịp rửa hoặc tẩu tán khoản lợi nhuận bị nghi là phi pháp.
Cách xử lý này đang được áp dụng trên thị trường chứng khoán Hàn Quốc.
Hàn Quốc cân nhắc “đóng băng sớm” tài khoản crypto nghi thao túng giá
Hiện nay, để đóng băng tài sản liên quan đến thao túng crypto, cơ quan chức năng vẫn phải xin lệnh từ tòa án. Quá trình này tạo ra độ trễ, đủ để các đối tượng che giấu hoặc chuyển tài sản sang ví cá nhân, khiến việc thu hồi trở nên khó khăn.
FSC cho biết các chiêu thức thao túng phổ biến như: Giao dịch đón đầu (front-running), wash trading bằng bot, đặt lệnh mua lớn để tạo cung cầu giả.
Từ tháng 4/2025, Hàn Quốc đã sửa đổi Luật Thị trường vốn, cho phép phong tỏa tài khoản trong các vụ giao dịch không công bằng hoặc bán khống trái phép. Theo FSC, việc mở rộng cơ chế này sang thị trường crypto đã được thảo luận trong một cuộc họp kín vào tháng 11, khi nước này xử lý vụ thao túng giá đầu tiên theo luật mới.
Crypto bị siết chặt vì dễ “tẩu tán tài sản”
Cơ quan quản lý nhận định thị trường crypto cần các công cụ mạnh tay hơn, bởi tài sản số có thể được chuyển sang ví riêng chỉ trong vài phút, vượt ngoài tầm kiểm soát của sàn giao dịch.
Điều này khiến crypto trở thành lĩnh vực rủi ro cao nếu không có cơ chế ngăn chặn từ sớm, khác với chứng khoán vốn gắn chặt với hệ thống ngân hàng và lưu ký tập trung.
Đề xuất phong tỏa sớm tài khoản crypto là một phần trong xu hướng siết quản lý rộng hơn của Hàn Quốc, nhằm đưa thị trường tiền mã hóa tiệm cận chuẩn mực tài chính truyền thống.
Trước đó:
- Tháng 10, Cơ quan Thuế Quốc gia (NTS) cảnh báo crypto lưu trữ trong ví lạnh cũng không “ngoài vòng pháp luật”, khi nhà chức trách có quyền khám xét nhà riêng và thu giữ thiết bị lưu trữ ngoại tuyến trong các vụ trốn thuế.
- Tháng 12, FSC xem xét áp đặt trách nhiệm ở cấp độ ngân hàng đối với các sàn crypto, buộc sàn phải bồi thường cho người dùng nếu xảy ra hack hoặc lỗi hệ thống, kể cả khi không chứng minh được sai phạm.
Những động thái này cho thấy trọng tâm quản lý đang dịch chuyển từ xử lý hậu quả sang can thiệp sớm, với ưu tiên hàng đầu là bảo vệ nhà đầu tư và tính toàn vẹn của thị trường./.
