Dự thảo Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài sản mã hóa và thị trường tài sản mã hóa vừa được Bộ Tài chính xây dựng đưa ra loạt chế tài nhằm kiểm soát hoạt động chào bán, phát hành và tổ chức giao dịch tài sản mã hóa tại Việt Nam.
Điểm đáng chú ý là mức phạt tối đa 200 triệu đồng đối với tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa khi chưa được cấp phép, đồng thời buộc hoàn trả toàn bộ “lợi bất hợp pháp” phát sinh từ hoạt động vi phạm.
Theo dự thảo, mọi hoạt động cung cấp nền tảng giao dịch, môi giới, tập hợp lệnh mua bán hoặc thanh toán tài sản mã hóa tại Việt Nam đều phải được Bộ Tài chính cấp giấy phép theo Nghị quyết 05/NQ-CP về thí điểm thị trường tài sản mã hóa.
Việc cung cấp dịch vụ khi chưa được cấp phép - bao gồm cả quảng cáo, tiếp thị - sẽ bị xử phạt mức cao nhất 180-200 triệu đồng, kèm biện pháp bổ sung như tước giấy phép tối đa 6 tháng (nếu có) và gỡ bỏ toàn bộ hệ thống giao dịch, hạ tầng kỹ thuật sử dụng để vi phạm.
Dự thảo còn đưa ra chế tài buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp, tính trên toàn bộ doanh thu hoặc khoản thu trái pháp luật từ việc cung cấp dịch vụ giao dịch tài sản mã hóa không phép. Số lợi này phải nộp lại trong vòng 60 ngày kể từ khi quyết định xử phạt có hiệu lực. Trường hợp không thực hiện, cơ quan có thẩm quyền sẽ áp dụng các biện pháp cưỡng chế theo quy định.
Ngoài nhóm hành vi cung cấp dịch vụ, dự thảo cũng đưa ra quy định về hoạt động chào bán và phát hành tài sản mã hóa, với mức phạt lên đến 200 triệu đồng nếu tổ chức phát hành chào bán sai đối tượng, không đáp ứng điều kiện phát hành hoặc không công bố đầy đủ thông tin trong bản cáo bạch. Những vi phạm nghiêm trọng có thể bị đình chỉ hoạt động phát hành từ 1 đến 6 tháng.
Đối với nhà đầu tư nước ngoài, quy định phạt đến 100 triệu đồng đối với hành vi vi phạm quy định về sử dụng tài khoản chuyên dùng, cung cấp thông tin không đầy đủ hoặc không hợp lệ cho ngân hàng được phép. Ngân hàng thương mại nơi nhà đầu tư mở tài khoản cũng có thể bị xử phạt nếu không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ kiểm tra, giám sát theo quy định./.
