"Trùm lừa đảo" Campuchia Trần Chí giấu hàng chục triệu USD tại các chi nhánh ngân hàng Hàn Quốc

Hơn 90 tỷ won (tương đương khoảng 63 triệu USD) thuộc Prince Group đang bị “đóng băng” tại các chi nhánh ngân hàng Hàn Quốc tại Campuchia, theo tờ Yonhap. 

Dữ liệu từ Cơ quan Giám sát Tài chính Hàn Quốc (FSS) cho biết, tập đoàn dính nghi án điều hành mạng lưới lừa đảo toàn cầu  –  đã thực hiện 52 giao dịch tại 5 chi nhánh ngân hàng Hàn Quốc đặt ở Campuchia, với tổng giá trị 197 tỷ won.

Trong số đó, khoảng 91 tỷ won vẫn còn nằm trong tài khoản, bao gồm 56 tỷ won tại KB Bank, 27 tỷ won tại Jeonbuk Bank, và 7 tỷ won tại Woori Bank.

Yonhap cho biết, các ngân hàng trên khác đã phong tỏa toàn bộ số tiền này từ ngày 17/10. Giới chức Hàn Quốc khẳng định sẽ phối hợp với Mỹ, Anh để lần vết dòng tiền mờ ám trên. 

Chen Zhi (Trần Chí) là người điều hành Prince Group - tập đoàn bị cáo buộc rửa tiền, thực hiện các vụ án phi pháp

Theo báo cáo từ Bộ Tài chính Mỹ, Chen Zhi (Trần Chí, 38 tuổi) – một người gốc Trung Quốc đã từ bỏ quốc tịch – xây dựng “đế chế tài chính” tại Campuchia dựa trên nguồn tiền bất hợp pháp.

Prince Group được cho là đã rửa hàng tỷ USD thông qua hơn 100 công ty bình phong toàn cầu, thuận lợi đưa dòng tiền bẩn vào nền kinh tế  Campuchia.

Các cáo buộc cho rằng tập đoàn này thu lợi từ chuỗi tội ác xuyên quốc gia, bao gồm sextortion (lừa đảo tống tiền tình dục, nhiều nạn nhân là trẻ vị thành niên), rửa tiền, tham nhũng, cờ bạc trực tuyến, tra tấn, cưỡng bức lao động,... tại ít nhất 10 khu phức hợp lừa đảo Campuchia.

Bộ Tài chính Mỹ đặc biệt nêu tên Jin Bei Group, công ty điều hành chuỗi khách sạn – sòng bạc hạng sang tại Sihanoukville, được xác định là một trong những điểm nóng tội phạm của Prince Group.

Theo điều tra của FBI, chỉ trong một vụ triệt phá mạng lưới rửa tiền tại New York năm 2022, 259 người Mỹ đã mất tổng cộng 18 triệu USD vào tay các nhóm lừa đảo gắn với Jin Bei.

Báo cáo của chính phủ Campuchia tháng 6/2025 cũng xác nhận Jin Bei Casino thuộc sở hữu của Prince Holding Group, với Chen Zhi giữ vai trò CEO.

Cơ quan tài chính Mỹ cho biết Chen Zhi điều phối dòng tiền bất hợp pháp lên tới hàng tỷ USD thông qua các phó chủ tịch, trợ lý tài chính và giám đốc điều hành của Prince Group./. 

Nguồn tham khảo: Yonhap News