Triệt phá đường dây cá cược núp bóng đầu tư crypto trị giá gần 88.000 tỷ đồng

Dưới vỏ bọc đầu tư tiền số, một đường dây cá cược xuyên quốc gia đã thu hút 25.000 người dùng với tổng số tiền giao dịch lên đến 3,8 tỷ USD (tương đương 87.612 tỷ đồng). 

Cảnh sát đã triệt phá đường dây này, bắt giữ 4 anh em nhà họ Huỳnh cầm đầu cùng nhiều đối tượng khác. Sự thật đằng sau mô hình “đầu tư tài chính” này là gì?

💸 Cá cược trá hình dưới vỏ bọc crypto 

🔹 Nhóm tội phạm đã lôi kéo bằng cách quảng bá đây là một hình thức đầu tư tài chính vào tiền điện tử, theo mô hình marketing đa cấp. 

🔹Người chơi tham gia cá cược bằng nhiều loại tài sản kỹ thuật số, bao gồm USDT, ETH và Naga token, đồng thời, kiếm hoa hồng bằng cách mời gọi những người tham gia mới.

🔹Để thực hiện các hoạt động trên nền tảng, người dùng được yêu cầu tạo tài khoản trên trang web Swiftonline.live và Nagaclubs.com, mua tiền số bằng tiền Việt Nam từ các sàn giao dịch như Binance và Remitano hoặc từ các tài khoản khác.

🔹Các tài sản kỹ thuật số sau đó được chuyển vào ví của nền tảng, nơi người dùng có thể cá cược. Số tiền gửi tối thiểu trên nền tảng là 20 đô la, thường được thanh toán bằng USDT.

Giấy phép trang Swift được nhóm này dùng lôi kéo người tham gia

👥 Mạng lưới tinh vi, tiền đổ về túi ai?

❌ Nhóm tội phạm do Huỳnh Long Nhu (32 tuổi), Huỳnh Long Tứ, Huỳnh Long Bạch cầm đầu, vận hành qua các nền tảng Swiftonline.live và Nagaclubs.com (liên kết với sàn cá cược quốc tế Evolution.com).

❌ Theo yêu cầu của Viện Kiểm sát, họ cũng đang tiến hành điều tra về em gái của các đối tượng, Huỳnh Thị Hạ Tây. 

❌"Ông trùm" đứng sau vụ này lại là một công dân Ấn Độ - Bhatia Mohit (32 tuổi), hiện vẫn đang lẩn trốn.

Xe sang được mua bằng tiền phạm tội

👉 Nhu và đồng bọn bỏ túi 2,2 triệu USD (56 tỷ đồng), Bách và nhóm của hắn thu về 2,5 triệu USD (63 tỷ đồng). Tiền bẩn chảy vào siêu xe, bất động sản, đất đai và thậm chí chuyển ra nước ngoài để tẩu tán!

Nguồn tham khảo: VnExpress