Singapore truy vết dòng tiền bẩn liên quan đến “trùm lừa đảo” Trần Chí

Singapore vừa thông báo thu giữ hàng trăm triệu USD tài sản được cho là có liên quan đến đường dây lừa đảo Campuchia, do Chen Zhi (Trần Chí) cầm đầu, theo Financial Times.

Theo đó, cảnh sát Singapore đã tiến hành hàng loạt cuộc đột kích trên toàn quốc, thu giữ lượng lớn tài sản tài chính, một du thuyền cùng nhiều xe sang bị nghi là có liên quan đến đế chế lừa đảo ở Campuchia. 

Động thái diễn ra trong bối cảnh người dân Singapore đang trở thành mục tiêu của các vụ lừa đảo trực tuyến, với hơn 1 tỷ SGD (768 triệu USD) thiệt hại năm ngoái.

  Chen Zhi, một công dân Campuchia gốc Hoa 37 tuổi, được cho là kẻ cầm đầu đường dây lừa đảo (Nguồn: Financial Times)  

Trước đó, Mỹ đã cáo buộc Prince Group rửa tiền và vận hành trung tâm lừa đảo quy mô lớn, đồng thời phong tỏa 15 tỷ USD BTC tịch thu được. 

Bộ Tư pháp Mỹ đồng thời công bố danh sách trừng phạt các công ty có liên quan. Trong đó, có 17 công ty đăng ký tại Singapore, và 3 cá nhân là người  Singapore. 

Đáng chú ý DW Capital Holdings - văn phòng gia đình của Chen Zhi - từng được hưởng ưu đãi thuế từ Cơ quan Tiền tệ Singapore (MAS), trước khi bị đình chỉ hoạt động và điều tra - cũng nằm trong danh sách. 

Rủi ro từ vị thế trung tâm tài chính mở

Dù tự hào về nền tảng pháp quyền vững mạnh và hệ thống quản lý minh bạch, Singapore vẫn phải đối mặt rủi ro do vị thế "trung tâm tài chính mở".

Các dòng vốn giao dịch liên tục khiến nước này trở thành mục tiêu của tội phạm rửa tiền, đặc biệt khi gần kề các “điểm nóng” lừa đảo như Campuchia và Myanmar.

Trong vài năm trở lại đây, Đông Nam Á nổi lên như trung tâm của mạng lưới lừa đảo trực tuyến.

Vụ việc Prince Group là minh chứng mới nhất của xu thế này. Tội phạm xem Singapore là “nơi trú ẩn an toàn” vì hạ tầng tài chính phát triển, môi trường ổn định và khả năng tiếp cận rộng rãi các kênh giao dịch.

Giới phân tích cho biết, lỗ hổng lần này không nằm ở ngân hàng truyền thống mà ở tiền số. Prince Group bị cáo buộc luân chuyển tiền qua các sàn giao dịch tiền điện tử chưa được quản lý chặt chẽ, khiến việc truy vết dòng tiền gặp nhiều khó khăn.

Một số chuyên gia cho rằng, MAS có thể học hỏi Cơ quan Quản lý Tài chính Anh (FCA) bằng cách mở rộng trách nhiệm tới cả các công ty luật, đơn vị ủy thác và khối dịch vụ chuyên nghiệp, nhằm sớm phát hiện và ngăn chặn dòng tiền bẩn.

Trả lời chất vấn tại quốc hội về vụ Prince Group, Phó Chủ tịch MAS kiêm Bộ trưởng Phát triển Quốc gia Chee Hong Tat thừa nhận: “Singapore gặp khó khăn trong việc cân bằng giữa kiểm soát dòng tiền bất hợp pháp và duy trì sự cởi mở”.

Trước đó, chính phủ Mỹ đã thu giữ số Bitcoin trị giá khoảng 15 tỷ USD gắn với nhóm này, truy tố Chenzhi về hành vi lừa đảo và rửa tiền. Dòng tiền được cho là xuất phát từ các khu tổ hợp lừa đảo trực tuyến tại Campuchia, nơi lao động bị cưỡng ép thực hiện các hoạt động chiếm đoạt tài sản của nạn nhân trên toàn thế giới.

Nguồn tham khảo: Financial Times