Sàn Bitget và pha "bốc hơi" 12 tỷ USD của VOXEL: Lỗi kỹ thuật hay chiêu trò thao túng?

Chỉ trong một ngày, cặp hợp đồng tương lai VOXEL/USDT trên sàn Bitget bất ngờ ghi nhận khối lượng giao dịch khủng khiếp hơn 12 tỷ USD, vượt xa cả Binance - nơi cái tên VOXEL chẳng ai biết đến. 

Theo lời các trader, vấn đề nằm ở việc lệnh giao dịch được khớp gần như tức thì. Một hiện tượng bất thường - được cho là “lỗi bot" của các nhà tạo lập (market maker) - giúp một số tay chơi tinh ranh kiếm lợi khủng. 

Bitget đã vào cuộc. Sàn nhanh chóng "đóng băng" một số tài khoản nghi ngờ thao túng thị trường, hủy bỏ các giao dịch bất thường trong ngày và đưa ra phương án bồi thường cho người dùng bị thiệt hại.

Tuy nhiên, sàn không tiết lộ danh tính tổ chức hoặc cá nhân đứng sau, cũng chẳng đưa ra lời giải thích rõ ràng về nguyên nhân kỹ thuật - điều khiến cộng đồng càng thêm nghi ngờ.

Khối lượng hợp đồng tương lai VOXEL/USDT của Bitget đạt mức khủng

Bitget phủ nhận “lỗi sàn”, trader phản pháo

Nhiều người dùng trên X (chủ yếu từ Trung Quốc) đã chỉ đích danh bot của market maker là nguyên nhân khiến giá VOXEL "nhảy loạn" giữa các mức như 0.125 USD và 0.138 USD, từ đó khớp lệnh bất thường.

Tài khoản Dylan chia sẻ ảnh chụp màn hình các lệnh "lãi đậm" nhờ bug, trong khi người dùng khác gọi đây là “chiêu ăn không mất vốn” nhờ đòn bẩy cao. Họ đồng loạt chất vấn: Nếu lỗi do Bitget, tại sao người dùng lại bị khoá tài khoản và không rút được tiền?

Một trader x100 tài khoản chỉ với 100 USD ban đầu

Ông Gracy Chen - CEO Bitget - cho biết, giao dịch khả nghi “diễn ra giữa người dùng với nhau”, không liên quan đến sàn, và Bitget đã kích hoạt hệ thống phát hiện bất thường theo thời gian thực, cho phép kịp thời kiểm soát sự cố.

Niềm tin lung lay: Bitget, Binance rồi đến DEX

Sự cố VOXEL khiến dư luận nhớ lại vụ hai token GPS và SHELL lao dốc chóng mặt trên Binance hồi tháng 3. Kết luận điều tra cho thấy cả hai cùng bị thao túng bởi một market maker giấu tên - Binance sau đó đã loại bỏ tổ chức này và tịch thu lợi nhuận để đền bù cho người dùng.

Tuy nhiên, sự thiếu minh bạch khiến tin đồn càng lan nhanh. Thậm chí, token MOVE cũng bị điều tra vì có liên hệ với các market maker từng thao túng GPS và SHELL.

Một báo cáo mới từ Cointelegraph chỉ ra: Các nhà tạo lập thị trường đang dùng mô hình “cho vay token” để phá giá dự án nhỏ. Họ nhận token để cung cấp thanh khoản, rồi xả hàng xuống sàn, mua lại giá rẻ và khiến biểu đồ giá méo mó.

Không chỉ các sàn phi giao dịch tập trung (CEX), các sàn phi tập trung (DEX) cũng gặp tình trạng tương tự. Cuối tháng 3, cá voi trên Hyperliquid đã “xài chiêu” tận dụng điểm thanh lý để khiến sản phẩm hợp đồng tương lai JELLY bị huỷ niêm yết. 

Trớ trêu thay, CEO Gracy Chen của Bitget từng chỉ trích Hyperliquid vận hành như “FTX trá hình”, vi phạm đạo đức và không chuyên nghiệp.

Sự cố của VOXEL có thể đã được kiểm soát, người dùng Hyperliquid cũng sẽ được đền bù. Nhưng chuỗi sự kiện liên quan đến market maker - sàn giao dịch - người dùng bị treo lệnh... ngày càng trở thành mô-típ quen thuộc...