Sam Bankman-Fried (SBF) – nhà sáng lập sàn giao dịch tiền mã hóa FTX hiện đang thụ án 25 năm tù – bất ngờ tung ra một bản tuyên bố dài 15 trang, phủ nhận toàn bộ cáo buộc gian lận của toà án Mỹ năm 2023.
Cụ thể, Sam "xoăn" và đội ngũ cho biết FTX khi đó vẫn nắm giữ tới 25 tỷ USD tài sản và 16 tỷ USD vốn chủ sở hữu, trong khi tổng số tiền bị rút khỏi sàn chỉ khoảng 8 tỷ USD.
“Vấn đề của FTX thời điểm đó là khủng hoảng thanh khoản – tức thiếu tiền mặt tạm thời – chứ không phải mất khả năng thanh toán”, tài liệu viết. “Mọi thứ có thể được giải quyết vào cuối tháng 11/2022, nếu nhóm pháp lý bên ngoài không chiếm quyền kiểm soát”.
Sam cáo buộc đội ngũ luật sư phá sản đã “cướp quyền điều hành”, khiến công ty bị trì hoãn việc hoàn trả tiền và làm giảm đáng kể giá trị tài sản của FTX.
Sam "xoăn" ước tính khối tài sản của FTX có thể lên tới 136 tỷ USD
Theo Sam "xoăn", nhóm quản lý mới đã làm quá tình hình, gọi FTX là “đống tro tàn” để hợp thức hóa việc phá sản, trong khi phớt lờ hồ sơ nội bộ và đánh giá thấp tài sản thực tế.
Tài liệu cũng cáo buộc gần 1 tỷ USD phí tư vấn đã bị chi ra, 7 tỷ USD token FTT bị loại bỏ, và nhiều tài sản bị bán dưới giá thị trường, khiến cổ đông và người gửi tiền chịu thiệt hại lớn.
“Nếu số tài sản đó được giữ lại, cùng với cổ phần FTX do Alameda nắm giữ, tổng giá trị hiện nay có thể lên tới 136 tỷ USD”, tài liệu nhấn mạnh.
Từ “thiên tài tiền số” đến phạm nhân 25 năm tù
FTX sụp đổ cuối năm 2022, trở thành một trong những bê bối lớn nhất lịch sử ngành crypto.
Tài liệu tòa án cho thấy Alameda Research được FTX cấp “đặc quyền ngầm”, cho phép vay tiền khách hàng mà không cần thế chấp, từ đó sử dụng đòn bẩy cực cao và nắm giữ lượng lớn token FTT – khiến bảng cân đối kế toán bị “phồng ảo”.
Khi vụ việc bị phanh phui, làn sóng rút tiền ồ ạt khiến FTX mất thanh khoản chỉ trong vài ngày, lỗ hổng 8 tỷ USD lộ ra và kéo theo 200 tỷ USD vốn hóa thị trường tiền mã hóa bị “bốc hơi”.
Sam bị bắt tại Bahamas một tháng sau khi FTX nộp đơn phá sản. Đến tháng 11/2023, anh bị kết án nhiều tội danh gian lận và âm mưu chiếm đoạt tài sản khách hàng.
Gia đình Sam vẫn khẳng định anh “bị kết án oan” và đang xin ân xá từ Tổng thống Donald Trump, người trước đó đã ân xá cho Ross Ulbricht (người sáng lập Silk Road) và Changpeng Zhao (CZ) – đồng sáng lập Binance.
Trong một bài đăng trên GETTR hồi đầu tháng, Sam cho rằng vụ bắt giữ là “một đòn chính trị của chính quyền Biden”, sau khi ông chuyển hướng quyên góp sang đảng Cộng hòa./.
