Tòa án nhân dân Tp. HCM đang xét xử bà Trương Mỹ Lan - Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát - về tội "Đưa hối lộ", "Vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng" và "Tham ô tài sản" liên quan đến việc chiếm đoạt 304.000 tỷ đồng của Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB).
Bà Lan cũng được xác định là bị hại trong vụ ông Nguyễn Cao Trí – Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn Capella (Capella Holdings) – chiếm đoạt số tiền 1.000 tỷ đồng.
Hồ sơ vụ án thể hiện, bà chủ Vạn Thịnh Phát và ông Nguyễn Cao Trí quen biết nhau thông qua ông Hồ Quốc Minh giới thiệu.
Cụ thể, từ năm 2017-2020, bà Lan đã thỏa thuận mua cổ phần một số công ty của ông Trí như CTCP Cao Su Công Nghiệp, CTCP Đầu tư Du lịch Sài Gòn Đại Ninh và thỏa thuận hợp tác đầu tư dự án tại huyện Hải Hà, Quảng Ninh.
Tháng 1/2021, do nhận nhiều khoản tiền từ bà chủ Vạn Thịnh Phát nhưng không có giấy tờ biên nhận, ông Trí đã gặp bà Lan để thống nhất số tiền đã nhận tổng cộng là 1.000 tỷ đồng.
Để đảm bảo tín nhiệm, ông Trí quyết định chuyển nhượng 4,57 triệu cổ phần, tương đương 10% vốn điều lệ của CTCP Đầu tư và Quản lý giáo dục Văn Lang (VLG) cho bà Trương Mỹ Lan. Số cổ phần này sau đó được bà Lan nhờ đứng tên hộ bởi ông Hồ Quốc Minh.
Sau khi bà Lan bị khởi tố, ông Nguyễn Cao Trí đã chỉ đạo thuộc cấp soạn các văn bản điều chỉnh giá và thanh lý toàn bộ hợp đồng chuyển nhượng 10% vốn điều lệ VLG. Sau đó, ông Trí đã hẹn gặp và nhờ ông Minh ký thủ tục thanh lý các hợp đồng hợp tác trước đó.
Theo cơ quan điều tra, ông Nguyễn Cao Trí khai chỉ nhận 827 tỷ đồng từ bà Trương Mỹ Lan, số tiền còn lại 173 tỷ đồng là tiền lãi trong 2 năm. Số tiền này sau đó được ông Trí dùng để mua cổ phần, cổ phiếu, bất động sản nhỏ lẻ tại TP. HCM; thanh toán cho dự án Sài Gòn Silicon và trả 484 tỷ đồng cho ông Hồ Quốc Minh.
Trong khi đó, bà Trương Mỹ Lan khẳng định tổng số tiền mà Chủ tịch Capella Holdings đã nhận là 1.000 tỷ đồng. Bà chủ Vạn Thịnh Phát cũng nhấn mạnh không biết việc ông Trí chuyển trả cho Minh số tiền 484 tỷ đồng, và cho rằng việc này là "không có căn cứ".
Ông Hồ Quốc Minh là ai?
Theo kết luận điều tra, ông Hồ Quốc Minh là người quen, môi giới của bà Trương Mỹ Lan. Ngày 23/10/2022 – tức 2 tuần sau khi bà Lan bị bắt, ông Minh đã xuất cảnh tại sân bay Tân Sơn Nhất (TP. HCM), hiện không rõ làm gì, ở đâu.
Trước đó, thị trường từng ghi nhận một doanh nhân tên Hồ Quốc Minh, sinh năm 1979. Ông Minh và ông Trí từng được biết đến là các 'ông bầu' của Câu lạc bộ bóng đá Sài Gòn (Sài Gòn FC).
Ông Minh cũng là cổ đông sáng lập của loạt công ty thành viên trong "hệ sinh thái" Capella Holdings như CTCP Bến Thành City, CTCP Bến Thành Homes, CTCP Bến Thành Hospitality. Các công ty này cùng được thành lập vào tháng 3/2020, vị trí Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật đều do ông Minh đảm nhiệm.
Trong đó, Bến Thành City ban đầu có vốn điều lệ 9.000 tỷ đồng, cơ cấu cổ đông bao gồm: CTCP Bến Thành Holdings Group (85%), ông Hồ Quốc Minh (5%) và ông Nguyễn Cao Trí (10%). Đến tháng 9/2020, công ty này điều chỉnh quy mô vốn xuống 400 tỷ đồng, trong đó, ông Minh góp 117,4 tỷ đồng, sở hữu 29,35% vốn điều lệ.
Bến Thành Homes có vốn điều lệ ở mức 5.000 tỷ đồng, cơ cấu cổ đông bao gồm: Bến Thành Holdings Group (45% VĐL), bà Bùi Thị Thanh Thuần (45% VĐL) và ông Hồ Quốc Minh (10% VĐL).
Bến Thành Hospitality có vốn điều lệ đạt 8.000 tỷ đồng. Trong đó, ông Hồ Quốc Minh đứng tên sở hữu 10%, ông Nguyễn Cao Trí sở hữu 15% và Bến Thành Holdings Group nắm chi phối 75% vốn điều lệ./.
