“Ôm hàng” ngay trước giờ G, nhóm coin thủ lãi gần 100 triệu USD nhờ $MELANIA

Chỉ vài phút trước khi $MELANIA được công bố, một nhóm địa chỉ ví đã  kịp mua vào 2,6 triệu USD token – và sau đó "đút túi" 99,6 triệu USD tiền lời. Liệu có dấu vết của giao dịch nội gián phía sau cú trade ngoạn mục này?

Cụ thể, chỉ 2 phút 30 giây trước khi bài đăng trên Truth Social xuất hiện vào tối 19/1 - nhóm ví trên đã tranh thủ “vét sạch” lượng token vừa được bơm vào sàn. Hơn 80% số coin đã được bán chốt lời ngay trong 12 giờ đầu sau khi giá bùng nổ.

Một ví đã “chốt đơn” 681.000 USD token chỉ sau 64 giây công bố và thu về hơn 39 triệu USD trong 24 giờ. Vài ngày sau, địa chỉ này tiếp tục bán nốt số token còn lại, thu về thêm 4,4 triệu USD.

Giá $MELANIA đạt đỉnh trong vòng 10 giờ đầu, sau đó lao dốc (Nguồn: Financial Times)

Điều đáng nói, khác với $TRUMP, memecoin này lại chứng kiến một loạt giao dịch có dấu hiệu "đón đầu". Ngay cả sau thời điểm bài đăng được công khai, thêm 22 ví khác tiếp tục mua thêm gần 900.000 USD token chỉ trong vòng 42 giây.

Khác với $TRUMP, lượng token $MELANIA trong pool thanh khoản chính đã tăng vọt trong những phút đầu ra mắt (nguồn: Financial Times)

Tổng cộng, 24 ví nói trên đã gom 16,7 triệu $MELANIA, tương đương gần 8,4% tổng cung 200 triệu token được rao bán trong đợt phát hành.

Trong khi đó, nhóm tổ chức phát hành $MELANIA – không liên quan trực tiếp đến các ví “sniper” – đã rút về ít nhất 64,7 triệu USD lợi nhuận. Nếu tính giá hiện tại 0,33 USD/token, thì 800 triệu token chưa niêm yết còn lại do nhóm tổ chức giữ có thể trị giá tới 265,9 triệu USD.

Dự án $MELANIA do MKT World LLC – công ty tại Delaware - đứng ra quảng bá. Tuy nhiên, không rõ MKT liệu có phải là đơn vị phát hành hay không, cũng như cách chia lợi nhuận giữa các bên.

Lộ dấu vết một nhân vật “tai tiếng”

Một cái tên đáng chú ý liên quan đến vụ việc là Hayden Davis, một doanh nhân crypto 28 tuổi đến từ Texas. Anh thừa nhận có tham gia phát hành $MELANIA, và cũng dính líu đến memecoin $LIBRA. 

Financial Times xác nhận ví đầu tiên “đặt hàng” $40.000 token $MELANIA cách thời điểm công khai 141 giây có liên kết đến các dự án trước đây của Davis. Ví này đã nhanh chóng bán ra 86% lượng coin, thu về 2,5 triệu USD chỉ trong 2 giờ, theo Bubblemaps. 

Mặc dù vậy, trong một cuộc phỏng vấn với Coffeezilla – nhà báo điều tra nổi tiếng trong giới crypto – Davis khẳng định không kiếm được xu nào từ dự án.

Hiện các website công ty của Davis đã bị gỡ bỏ, và anh cũng ngừng phát biểu công khai. Melania Trump từ chối bình luận.

Nguồn tham khảo: Financial Times