Theo Luật Chứng khoán hiện hành, ngoài Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam và các công ty con, không tổ chức, cá nhân nào được phép tổ chức và vận hành thị trường giao dịch chứng khoán.
Tuy nhiên trong thời gian gần đây, nhiều công ty, tổ chức kinh doanh chứng khoán đã phải liên tục đưa ra những cảnh báo về hiện tượng mạo danh các định chế này để kêu gọi đầu tư, giao dịch trên website giả mạo.
Mới đây, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã phát đi thông báo lưu ý nhà đầu tư về hình thức lừa đảo trên. Theo đó, SGDCK Hà Nội cho biết gần đây bị một số website giả mạo, sử dụng trái phép logo, hình ảnh nhận diện thương hiệu, kêu gọi huy động tiền và đầu tư chứng khoán.
SGDCK Hà Nội khẳng định website chính thức của SGDCK Hà Nội có tên miền duy nhất là www.hnx.vn và SGDCK Hà Nội không tổ chức giao dịch chứng khoán trực tiếp với nhà đầu tư dưới bất kỳ hình thức nào.
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội cảnh báo nhà đầu tư vì bị mạo danh (Ảnh: HNX)
Ngoài SGDCK Hà Nội, nhiều công ty chứng khoán như VPS, SSI, MBS, BVS… cũng đã từng phải lên tiếng vì bị mạo danh đồng thời chỉ ra chiêu trò của những đối tượng lừa đảo.
Theo công ty Chứng khoán SSI, khi đăng ký mở tài khoản và đầu tư trên trang web giả mạo, nhà đầu tư sẽ nhìn thấy lợi nhuận tăng. Tuy nhiên, sau một thời gian sẽ không thể rút được tiền vốn và lãi về. Đối tượng lừa đảo sau đó sẽ yêu cầu nhà đầu tư đóng thêm các loại tiền phát sinh khác như thuế thu nhập cá nhân 10%, phí sàn, tiền duy trì hồ sơ, phí rút tiền, tiền nâng cấp hồ sơ lên VIP1, VIP2, chờ đợt giải ngân... Sau khi nhận được tiền, các đối tượng sẽ chặn liên lạc của người đầu tư để chiếm đoạt tài sản.
Công ty Chứng khoán MBS chỉ ra một thủ đoạn tương tự khác. Những đối tượng mạo danh thường đăng lên Facebook những bài viết có nội dung giới thiệu dịch vụ, khoản đầu tư, chính sách ưu đãi hấp dẫn nhằm thu hút người tham gia. Nhà đầu tư liên hệ với người đăng bài viết để hỏi thông tin sẽ nhận được đường link, mã QR trao đổi qua Telegram và được yêu cầu tải một ứng dụng lừa đảo có gắn logo của công ty chứng khoán. Sau khi tải ứng dụng, người dùng sẽ được các đối tượng lừa đảo yêu cầu thực hiện các hướng dẫn, nhiệm vụ trên app vừa tài, hứa hẹn thu được lợi nhuận cao.
Hiện tượng trên cũng xảy ra tương tự với Công ty Chứng khoán VPS. Công ty này cho biết các đối tượng lừa đảo giả danh là nhân viên công ty, tạo ra các website có giao diện tương tự để khách hàng nhầm lẫn, tạo tài khoản và giao dịch trên web giả mạo để chiếm đoạt tiền. Những web giả mạo này cũng đưa ra các chương trình khuyến mãi hấp dẫn như ưu đãi 30% khi nạp tiền, nhận tiền… mỗi khi đăng nhập.
Tại Công ty Chứng khoán Bảo Việt (BVSC), hành vi mạo danh lừa đảo còn được bọc lót dưới hình thức tuyển dụng cộng tác viên, lôi kéo khách hàng thực hiện các giao dịch trên sàn thương mại điện tử. Theo BVSC, các đối tượng lừa đảo thường nhắn tin SMS hoặc đăng tin tuyển dụng trên các trang thông tin trôi nổi với nội dung: hiện tại, BVSC cần tuyển gấp nhiều vị trí làm việc, còn rất nhiều công việc và phúc lợi khác đang chờ bạn, liên hệ ngay tới số điện thoại của đối tượng lừa đảo. Người dùng liên hệ theo số điện thoại cũng sẽ được yêu cầu tải app, kết nối ứng dụng thông tin khác và thực hiện việc mua bán các đơn hàng trên các sàn thương mại điện tử nhằm mục đích trục lợi.
Công ty CP Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh HSC cũng là nạn nhân với chiêu trò tương tự. Các đối tượng lừa đảo tạo ra các website sử dụng logo, hình ảnh, các thông tin công bố của HSC để tạo niềm tin, mời vào các “room” tư vấn. Tại đây, khách hàng được thực hiện nhiệm vụ ‘’Giật đơn’’ để hưởng mức sinh lời cực kỳ cao. Tuy nhiên để rút được tiền lãi thì khách hàng phải nộp thêm vào đủ mức theo yêu cầu của họ.
Hiện tại, thị trường chứng khoán đã phục hồi trở lại sau thời gian u ám nửa đầu năm. Do đó, những đối tượng lừa đảo sẽ cơ hội hoạt động trở lại rầm rộ hơn. Nhà đầu tư cần lưu ý và cẩn trọng khi chọn kênh giao dịch hợp phát, tránh bị lừa đảo, thiệt hại trong thị trường chứng khoán.
