Nhằm tuân thủ theo luật phòng chống rửa tiền, khách hàng có giao dịch mua vàng với tổng giá trị hơn 400 triệu sẽ phải khai báo thêm một số thông tin.
Cụ thể, khách hàng phải cung cấp thông tin về nguồn tiền hoặc nguồn tài sản sử dụng trong giao dịch vàng này đến từ đâu. Khách hàng cũng phải khai báo cụ thể về nghề nghiệp, chức vụ gì, tại cơ sở, trụ sở nào, tổ chức ở đâu. Đặc biệt là mức thu nhập trung bình hàng tháng trong vòng 6 tháng gần nhất của người đó như thế nào. Và thanh toán bằng hình thức chuyển khoản cho ngân hàng hoặc nộp tiền mặt vào tài khoản của ngân hàng.
Ngoài ra, khách hàng mua số lượng lớn có thể đặt cọc 20% tổng giá trị giao dịch trước, nhận vàng sau.
Từ ngày 14h30 ngày 3/6, 4 ngân hàng là Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank), Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) và Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) sẽ trực tiếp bán vàng cho người dân.
Ngoài ra, việc bán vàng bình ổn còn có sự tham gia của Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC).
Phạm vi bán vàng bình ổn giá không chỉ gói gọn ở Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, mà mở rộng thêm 10 tỉnh thành. Các địa điểm chi tiết được công bố công khai trên website của ngân hàng thương mại Nhà nước.
NHNN khuyến nghị, trước những diễn biến của giá vàng trong nước và thế giới, người dân cần thận trọng khi tham gia giao dịch vàng để giảm thiểu rủi ro cho chính mình./.
-1719990541.jpg)
