Chẳng ai ngờ đến, memecoin $TRUMP - đại diện cho phong trào ủng hộ tiền số của tổng thống Mỹ - nay lại trở thành 'điểm nóng' khi hàng tỷ USD từ Trung Quốc, Saudi Arabia, Qatar và UAE đang 'âm thầm' chảy vào.

Phần lớn số tiền đến từ các công ty có liên hệ với chính phủ các quốc gia trên và thông tin trong hồ sơ rất mờ ám, theo tờ New York Times (NYT). Các giao dịch đều đi qua “thiên đường thuế” như Quần đảo Virgin (Anh), khiến giới chức Washington khó lòng kiểm soát.

Theo NYT, một công ty do UAE hậu thuẫn đã "bơm" tới 2 tỷ USD vào $TRUMP - khoản đầu tư lớn nhất từ trước đến nay. Cùng lúc, một doanh nghiệp Trung Quốc đang 'hấp hối', mang tên GD Culture Group bất ngờ công bố huy động 300 triệu USD để mua Bitcoin và $TRUMP. 

Đáng nói, GD Culture Group - dù niêm yết trên Nasdaq - chỉ có 8 nhân viên và không tạo ra lợi nhuận trong năm qua từ cửa hàng TikTok mà công ty đang vận hành.

GD Culture có mối liên hệ với Shanghai Xianzhui - công ty có liên hệ với chính phủ Trung Quốc. Thông tin này được công bố đúng thời điểm Trump đang xem xét có nên cấm TikTok tại Mỹ hay không.

Ông Charles Dent - cựu Chủ tịch Ủy ban Đạo đức Hạ viện Mỹ - thẳng thắn nhận định rằng những chính phủ này rõ ràng đang tìm cách tiếp cận với Tổng thống. Ông gọi tình huống này là "hoàn toàn vượt quá giới hạn". 

$TRUMP hiện giao dịch quanh mốc 12,8 USD, vốn hóa thị trường đạt 2 tỷ USD (Nguồn: CoinGecko)

$TRUMP - chiếc 'phong bì kỹ thuật số' của Tổng thống Mỹ

Ngày 13/5, Thượng nghị sĩ Christopher Murphy đã lên tiếng cảnh báo về dòng tiền đáng ngờ đang đổ vào đồng tiền số $TRUMP.

Theo ông, một chính phủ nước ngoài đang rót tới 2 tỷ USD vào đồng coin này với mục tiêu tạo ảnh hưởng tại Nhà Trắng. Ông gọi đây là “một vụ tham nhũng trắng trợn”.

Ông còn chỉ ra loạt thương vụ đáng chú ý khác: Từ đầu tư bất động sản tại Qatar cho đến khoản chi 20 triệu USD từ công ty vận tải Fr8Tech (Mexico) vào $TRUMP – với lý do chính thức là “thúc đẩy thương mại công bằng giữa Mỹ và Mexico”.

Dữ liệu từ công ty phân tích blockchain Nansen cho thấy các nhà đầu tư lớn của $TRUMP chủ yếu đến từ Mexico, Singapore và Úc – những quốc gia không liên quan trực tiếp đến chính trường Mỹ, nhưng đang âm thầm đổ tiền vào một đồng coin gắn với tên Tổng thống. 

Không một đô la nào chảy trực tiếp vào tài khoản ngân hàng của ông Trump - điều đó đúng với quy định của pháp luật Mỹ - cấm các khoản đóng góp từ cá nhân hay tổ chức nước ngoài.

Nhưng có một thứ không nằm trong giới hạn đó - tiền mã hóa. Việc mua $TRUMP không bị coi là hành vi quyên góp, dù thực chất dòng tiền vẫn  đang chảy về phía Trump...