Khởi tố cha con ông chủ Bảo Tín Minh Châu

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can trong vụ án “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu.

Theo Công an TP Hà Nội, các bị can gồm ông Vũ Minh Châu (SN 1953) – người sáng lập doanh nghiệp, con trai là Vũ Minh Tú (Trưởng ban trợ lý độc lập) và 2 nhân viên kế toán của công ty.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, trước năm 2024, ông Vũ Minh Châu và Vũ Minh Tú đã chỉ đạo bộ phận kế toán sử dụng song song nhiều hệ thống phần mềm để quản lý và kê khai. Trong đó, phần mềm Hivi Gold, Hivi Gold Pro và Excel được dùng để theo dõi hoạt động kinh doanh thực tế, còn phần mềm kế toán Misa phục vụ việc kê khai thuế.

Từ nửa cuối năm 2024, để tránh sự kiểm tra của cơ quan chức năng, các đối tượng bị cáo buộc đã chỉ đạo xóa toàn bộ dữ liệu trên hệ thống Hivi Gold, Hivi Gold Pro, đồng thời chuyển sang sử dụng Excel và phần mềm bán hàng Fox AI. Dữ liệu sau đó được bộ phận kế toán tổng hợp, sàng lọc trước khi đưa vào phần mềm Misa để khai báo thuế.

Cơ quan điều tra xác định, trong giai đoạn 2020-2023, doanh thu thực tế của Bảo Tín Minh Châu khoảng 13.700 tỷ đồng, trong khi số liệu kê khai thuế thấp hơn khoảng 9.700 tỷ đồng. Hành vi này được cho là gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước khoảng 150 tỷ đồng.

Quá trình khám xét khẩn cấp tại nơi ở, nơi làm việc và các địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp, lực lượng chức năng đã thu giữ 23,3 tỷ đồng tiền mặt, 7 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cùng nhiều tài liệu, tang vật liên quan và một lượng lớn kim loại màu vàng, bạc.

Trước đó, lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra các cơ sở kinh doanh của Bảo Tín Minh Châu tại Hà Nội, tạm dừng giao dịch để phục vụ công tác điều tra. Hiện, Công an TP Hà Nội đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ các hành vi liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.

Nguồn tham khảo: Công an TP Hà Nội