Người đúng đầu dự án tiền ảo là Huỳnh Đức Vân (33 tuổi, trú tại phường Hòa Cường) hiện đã bị Công an TP Đà Nẵng hiện đã bị bắt giam cùng 7 đồng phạm để điều tra hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua kinh doanh đa cấp tiền ảo.
Theo kết quả điều tra ban đầu, từ đầu năm 2020, Huỳnh Đức Vân cùng một số đối tượng tại TP Hồ Chí Minh dựng lên dự án tiền ảo “ma” mang tên DRK.
Nhóm này đẩy mạnh truyền thông, tung ra nhiều thông tin sai sự thật về lợi nhuận và tiềm năng đầu tư nhằm lôi kéo người dân rót tiền.
Khi dòng tiền từ nhà đầu tư đổ vào đủ lớn, đến cuối năm 2021, các đối tượng chủ động đánh sập toàn bộ dự án, xóa website, fanpage và các hội nhóm liên quan, qua đó chiếm đoạt toàn bộ tài sản của nhà đầu tư rồi quy đổi sang tiền Việt để phục vụ chi tiêu cá nhân.
Tịch thu loạt tài sản của nhóm lừa đảo
Từ dữ liệu điện tử thu thập được, cơ quan điều tra xác định đường dây này đã chiếm đoạt hơn 1.880 BTC, 37.000 ETH và gần 2,7 triệu USDT, tổng giá trị quy đổi khoảng 2.000 tỷ đồng tại thời điểm năm 2021.
Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đã phong tỏa, tạm dừng giao dịch các tài khoản ngân hàng, bất động sản liên quan với tổng giá trị hơn 600 tỷ đồng; đồng thời khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Huỳnh Đức Vân cùng 7 đối tượng khác.
Công an TP Đà Nẵng đề nghị những cá nhân từng là bị hại trong vụ án trên liên hệ Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng (47 Lý Tự Trọng, quận Hải Châu) để trình báo, phục vụ công tác điều tra theo quy định pháp luật./.
