Đài Loan thu giữ 26 siêu xe, 18 bất động sản và 11 căn hộ hạng sang của "trùm lừa đảo" Trần Chí

Giới chức Đài Loan ngày 4/11 cho biết đã bắt giữ 25 người và tịch thu hơn 145 triệu USD tài sản có liên quan đến Prince Group – tập đoàn có trụ sở tại Campuchia – do Trần Chí (Chen Zhi) sáng lập.

Theo tuyên bố của Cục Điều tra Bộ Tư pháp Đài Loan (MJIB), lực lượng chức năng đã đột kích 47 địa điểm, bao gồm nhà riêng của các lãnh đạo cấp cao và cộng sự của Prince Group tại Đài Bắc.

Cơ quan điều tra thu giữ 18 bất động sản, trong đó có 11 căn hộ hạng sang, 26 xe hơi cao cấp, cùng hàng chục tài khoản ngân hàng,... .Tất cả trị giá hơn 4,5 tỷ Đài tệ (tương đương 145 triệu USD).

26 siêu xe gồm các dòng Rolls-Royce, Ferrari và Lamborghini trị giá 477,58 triệu Đài tệ (15,4 triệu USD)

Vụ việc diễn ra sau khi Bộ Tư pháp Mỹ hồi tháng 10 công bố bản cáo trạng đối với Chen Zhi. Theo đó, ông ta điều hành “một trong những tổ chức tội phạm xuyên quốc gia lớn nhất châu Á” thông qua mạng lưới công ty bình phong của Prince Group.

Kể từ năm 2015, Prince Group đã hoạt động tại hơn 30 quốc gia, núp bóng các lĩnh vực bất động sản, dịch vụ tài chính và tiêu dùng, trong khi thực chất rửa tiền thông qua hoạt động cờ bạc và khai thác tiền mã hóa.

Mỹ và Anh cũng đã đóng băng tài sản của Chen Zhi tại khu vực quốc gia, đồng thời truy tố ông về tội lừa đảo và rửa tiền bằng Bitcoin trị giá khoảng 15 tỷ USD.

Các cơ quan điều tra cáo buộc Chen đã vận hành hệ thống trại lao động cưỡng bức tại Campuchia, nơi hàng nghìn người bị giam giữ trong khu phức hợp có tường rào và dây thép gai.

Nhiều nạn nhân bị đe dọa bạo lực và buộc phải tham gia các trò lừa đảo tiền mã hóa kiểu “mổ lợn” (pig butchering) – hình thức gian lận qua mạng dụ dỗ nhà đầu tư bằng mối quan hệ giả tạo trước khi chiếm đoạt tiền./. 

Nguồn tham khảo: Barron's