‘Bóng’ Nguyễn Kim tại Phát Đại Cát - tân cổ đông lớn của Saigonbank

CTCP Phát Đại Cát cho biết đã mua vào 16,7 triệu cổ phiếu SGB của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương (Saigonbank). Giao dịch được thực hiện trong phiên 8/1, qua đó giúp tổ chức này tăng mạnh sở hữu tại Saigonbank từ 4,944% lên mức 9,889% vốn điều lệ. 

Theo dữ liệu của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, trong phiên 8/1, có 16,7 triệu cổ phiếu SGB được sang tay qua phương thức thoả thuận - đúng bằng số lượng cổ phiếu Phát Đại Cát mua vào. Các giao dịch này có tổng giá trị 201 tỷ đồng, tương ứng mức giá trao tay bình quân là 12.000 đồng/cp.

Sau thương vụ trên, Phát Đại Cát là cổ đông lớn thứ 5 ra mặt ở SaigonBank, bên cạnh 4 cổ đông Nhà nước gồm: Văn phòng Thành ủy TP. HCM (tỷ lệ 18,18%) và 3 đơn vị trực thuộc Công ty TNHH MTV Xây dựng và Kinh doanh nhà Phú Nhuận (16,64%), Công ty TNHH MTV Du lịch Thương mại Kỳ Hòa (16,34%), Công ty TNHH MTV Dầu khí TP. HCM (14,08%).

Báo cáo giao dịch của Phát Đại Cát cũng tiết lộ thêm một pháp nhân cùng nhóm khác, là CTCP Bách hoá điện máy Sài Gòn (Điện máy Sài Gòn). Được biết, Chủ tịch HĐQT Phát Đại Cát Lê Huỳnh Gia Hoàng cũng là người quản lý của Điện máy Sài Gòn. Pháp nhân này hiện nắm giữ 68.330 cổ phiếu SGB. 

‘Bóng’ Nguyễn Kim Group

Theo dữ liệu của người viết, Phát Đại Cát - tân cổ đông lớn của Saigonbank - được thành lập vào tháng 1/2022, đăng ký ngành nghề kinh doanh chính trong lĩnh vực bất động sản.

Công ty này có vốn điều lệ 321 tỷ đồng, với 3 cổ đông sáng lập gồm: Công ty TNHH MTV Nguyễn Kim Express & Logistics (nắm 2% vốn điều lệ), CTCP Đầu tư và Phát triển Nguyễn Kim (95%) và Công ty TNHH MTV Đầu tư Xây dựng Hoàng Kim (3%).

Trong đó, CTCP Đầu tư và Phát triển Nguyễn Kim (Nguyễn Kim) được thành lập vào tháng 3/2007, đóng vai trò hạt nhân trong "hệ sinh thái" của doanh nhân Nguyễn Văn Kim (SN 1969). Pháp nhân này có vốn điều lệ 3.000 tỷ đồng, do ông Nguyễn Minh Nhật (SN 1994) - con trai của ông Nguyễn Văn Kim - làm Chủ tịch HĐQT. 

Sau khi thu về số tiền đáng kể nhờ bán mảng điện máy đã làm nên tên tuổi cho nhà đầu tư Thái Lan vào năm 2019, Nguyễn Kim Group đẩy mạnh đầu tư vào bất động sản và nắm giữ cổ phần ở loạt doanh nghiệp tên tuổi. 

Trong đó, Nguyễn Kim Group từng ‘phủ bóng’ tại một số doanh nghiệp niêm yết trên sàn chứng khoán như: CTCP Xuất nhập khẩu An Giang (Angimex - Mã: AGM), CTCP Dược Lâm Đồng (Ladophar - Mã: LDP), CTCP Docimexco (Mã: FDG). AGM và LDP sau đó đã về tay Louis Holdings của ông Đỗ Thành Nhân.

Nguyễn Kim Group thoái vốn khỏi hàng loạt khoản đầu tư sau khi cựu CEO Đầu tư và phát triển Nguyễn Kim - ông Phạm Nhật Vinh, bị truy nã quốc tế vào năm 2020. Ông Vinh bị khởi tố về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” liên quan tới việc CTCP Phát triển Nam Sài Gòn (Sadeco) bán 9 triệu cổ phần cho Đầu tư và phát triển Nguyễn Kim, gây thiệt hại hơn 1.100 tỷ đồng.  

Tại một bài viết cũ, người viết từng dẫn nguồn tin cho rằng nhóm này chính là bên nhận chuyển nhượng lô cổ phần tương đương 19,07% vốn Saigonbank hồi đầu tháng 8/2023. 

Thời điểm đó, nhà băng này đang nhận được nhiều sự quan tâm sau khi ông Nguyễn Cao Trí bị cơ quan chức năng ngăn chặn mọi giao dịch đối với quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Ông chủ Capella Holdings từng tham gia HĐQT Saigonbank và bị khởi tố về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" khi cơ quan điều tra mở rộng vụ án tại Vạn Thịnh Phát./.