Khu đô thị Đại Phước nằm ở khu vực Nam cù lao Ông Cồn, xã Đại Phước, huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai. Dự án này có diện tích 464ha với kinh phí đầu tư hơn 7.500 tỷ đồng, và được khởi công từ năm 2005.
Theo tìm hiểu, CTCP Đầu tư và Phát triển Thiên Tân là bên nhận chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp giá trị 759 tỷ đồng của Công ty TNHH Đại Phước Thiên Minh. Đến đầu tháng 12/2020, Thiên Tân ký hợp đồng với Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) thế chấp toàn bộ phần vốn kể trên.
Dù vậy, cái tên còn lại - Đại Phước Thiên An, vẫn là một ẩn số. BCTC năm 2021 sau đó không còn ghi nhận Đại Phước Thiên An là công ty con DIC Corp, nhưng tính đến thời điểm hiện tại, Người đại diện theo pháp luật, kiêm Tổng giám đốc Đại Phước Thiên An là ông Trần Văn Đạt (SN 1981) – Chủ tịch HĐQT, Người đại diện theo pháp luật CTCP DIC Toàn Cầu (1 thành viên của DIC Corp).
Một dữ liệu của cho thấy, chủ mới của Đại Phước Thiên An là CTCP Đầu tư và Phát triển Tân Long (Tân Long). Ngay trong năm 2020, khi DIC Corp còn chưa hoàn tất các thủ tục pháp lý liên quan đến việc góp vốn tại Đại Phước Thiên An, Long Tân đã chuyển trước hơn 2.231 tỷ đồng, thấp hơn 5% so với vốn điều lệ công ty (2.350 tỷ đồng).
Không những thế, HĐQT DIC Corp trong tháng 11/2020 tiếp tục thông qua chủ trương thế chấp/ bảo lãnh cho cả Thiên Tân và Tân Long bằng tài sản là diện tích đất đã bồi thường tại dự án Khu đô thị du lịch Long Tân, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.
Cái tên Tân Long tiếp tục xuất hiện tại Báo cáo của HĐQT DIC Corp về tình hình sử dụng 1.500 tỷ đồng từ đợt phát hành riêng lẻ năm 2021.
Theo kế hoạch ban đầu, DIC Corp sẽ dùng toàn bộ số tiền huy động để đầu tư khu đô thị mới Bắc Vũng Tàu, phường 12, TP. Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu).
Tuy nhiên, kế hoạch này sau đó đã thay đổi khi DIC Corp đầu tư gần 750 tỷ đồng vào KĐT mới Bắc Vũng Tàu; trong khi số tiền còn lại gần 750 tỷ đồng dùng để thanh toán tiền còn thiếu cho Tân Long.
Hé mở cái tên đằng sau Tân Long
Theo tìm hiểu, Tân Long thành lập vào tháng 2/2018, vốn điều lệ ban đầu là 1 tỷ đồng với 3 cổ đông sáng lập là bà Đỗ Thị Cẩm Tú (10%), bà Trần Thị Lan Anh (10%), ông Dương Ngọc Hào (80%). Thời điểm đó, ông Nguyễn Ngọc Thủy (SN 1965) là Chủ tịch HĐQT và đại diện pháp luật.
Tháng 4/2018, Tân Long tăng mạnh vốn điều lệ từ 1 tỷ lên 1.000 tỷ đồng, sau đó lên 3.000 tỷ đồng. Đến tháng 9/2020, Tân Long giảm vốn còn 1.000 tỷ đồng. Tính đến tháng 2/2022, ông Dương Văn Hoàng là Tổng Giám đốc và Đại diện pháp luật.
Cựu Chủ tịch HĐQT Tân Long không phải cái tên xa lạ. Ông là một lãnh đạo cấp cao tại Tập đoàn Him Lam, ngoài ra ông cũng từng là Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng Giám đốc CTCP Đầu tư Sunny Island – đơn vị dính tranh chấp với CTCP Quốc Cường Gia Lai về số tiền 2.882 tỷ đồng liên quan dự án khu dân cư Bắc Phước Kiển (huyện Nhà Bè, TP.HCM).
Không những thế, cổ đông nắm 10% vốn Tân Long – bà Đỗ Thị Cẩm Tú cũng là người cùng nhà với ông Thủy. Dữ liệu cho thấy, 2 ông bà còn nắm 17 triệu cổ phần CTCP Kinh doanh Địa ốc Him Lam (Him Lam Land). Theo tìm hiểu của DN&TH, tên tuổi Kinh doanh Địa ốc Him Lam gắn với loạt giao dịch “lướt sóng” cổ phiếu DIG của DIC Corp.
Ngoài ra, Tân Long từng có cựu Chủ tịch HĐQT tên là Nguyễn Thị Thùy Dương (SN 1979). Dữ liệu cho thấy, bà cũng là cổ đông nhận ủy quyền từ cá nhân Nguyễn Tiên Long hơn 1,8 triệu cổ phần CTCP Đầu tư và Phát triển Xây dựng (Investco) tham gia ĐHĐCĐ của đơn vị này trong năm 2021. Đáng chú ý, Him Lam Land cũng ghi nhận một cá nhân cùng tên Nguyễn Thị Thùy Dương là Phó Chủ tịch HĐQT, kiêm Phó Tổng giám đốc.
Chưa dừng lại ở đó, giữa Tân Long và CTCP Him Lam hồi tháng 12/2020 đã ký hợp đồng góp vốn hợp tác đầu tư dự án xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật khu công viên công nghệ thông tin Hà Nội - khu văn phòng, giá trị định giá hợp đồng này là 1.530 tỷ đồng.
Về mối quan hệ giữa Him Lam và DIC Corp, như từng nhiều lần đề cập, đà tăng “shock” của DIG xuất hiện trong giai đoạn cuối năm 2021 nhờ hiệu ứng xuất hiện từ CTCP Kinh doanh Địa ốc Him Lam của đại gia Dương Công Minh.
Theo đó, trong phiên 2/12/2020, Địa ốc Him Lam đã mua vào 67,69 triệu cổ phiếu DIG và trở thành cổ đông lớn, nắm 21,49% vốn DIC Corp. Cùng với đó, CTCP Đầu tư Phát triển Thiên Tân cũng mua thêm 47,2 triệu cổ phiếu.
Chỉ 2 ngày trước phiên giao dịch 2/12/2020, DIC Corp ngày 30/11/2020 đã ký hợp đồng hợp tác kinh doanh, và chuyển cho CTCP Đầu tư Đức Hoà III - Resco 1.729 tỷ đồng. Cùng ngày, DIC Corp đã ký hợp đồng hợp tác và chuyển cho Thiên Tân 1.298 tỷ đồng.
Tổng cộng, DIC Corp đã chuyển cho 2 pháp nhân kể trên tới 3.027 tỷ đồng, tương đương 1/4 tổng tài sản, và gần bằng 3.441 tỷ đồng giá trị chuyển nhượng thoả thuận của 160 triệu cổ phiếu phiên 2/12/2020!
Trong đó, Đức Hoà III - Resco được biết đến là chủ đầu tư khu công nghiệp cùng tên ở Long An. Năm 2017, Sacombank dưới thời Chủ tịch Dương Công Minh, cần lưu ý, đã đấu giá thành công khoản nợ này.
