Bắt bà chủ Tập đoàn Thiên Minh Đức Chu Thị Thành

Bên cạnh bà chủ Thiên Minh Đức, nhà chức trách cũng khởi tố, bắt tạm giam đối với 3 bị can khác tại tập đoàn này với cùng tội danh, gồm: ông Lê Thanh An - Phó Tổng Giám đốc; bà Nguyễn Bích Liên - Kế toán trưởng; và ông Chu Đức Mạnh - Trưởng phòng kinh doanh. 

Ngoài ra, ông Mai Anh Tuyên - Phó Tổng giám đốc Thiên Minh Đức - bị khởi tố, bắt tạm giam với cáo buộc tham ô tài sản. 

Liên quan tới vụ án này, nhà chức trách cũng tống đạt quyết định khởi tố ông Nguyễn Văn Công - Giám đốc Công ty TNHH Hợp Mạnh, và ông Cao Bảo Ngọc - Giám đốc Công ty TNHH TMTH xăng dầu Việt Trung về hành vi “In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước”. Ông Công và ông Ngọc bị cấm đi khỏi nơi cưu trú.

Các bị can: Chu Thị Thành, Lê Thanh An, Nguyễn Thị Bích Liên, Chu Đức Mạnh (từ trên xuống, từ trái sang) (Ảnh: Bộ Công an)

Cơ quan Cảnh sát điều tra cho biết đang đấu tranh làm rõ các dấu hiệu lãng phí, thất thoát trong quản lý tài chính, thuế và làm rõ hành vi chiếm đoạt Quỹ bình ổn giá xăng dầu “với số lượng rất lớn” tại Thiên Minh Đức và các đơn vị liên quan. 

Trước đó, hôm 3/1, cảnh sát đã khám xét nhà riêng bà Chu Thị Thành và trụ sở Thiên Minh Đức cùng một số địa điểm ở TP Vinh trong nhiều tiếng, thu giữ nhiều tài liệu, lấy lời khai cá nhân tại doanh nghiệp này và những đơn vị liên quan.

Trước đó nữa, hồi cuối năm 2023, Thiên Minh Đức bị Thanh tra Chính phủ kết luận có vi phạm trong sử dụng Quỹ Bình ổn xăng dầu, kê khai sai thuế bảo vệ môi trường. Giai đoạn từ 2018 - 2021, tổng tiền thuế bảo vệ môi trường của doanh nghiệp này phải nộp tăng thêm gần 3.300 tỷ đồng.

Thiên Minh Đức được thành lập vào tháng 9/2001, đăng ký trụ sở chính tại Tp Vinh, tỉnh Nghệ An, hoạt động đa ngành, trong các lĩnh vực: xăng dầu, khí hóa lỏng, bất động sản, sản xuất giấy và bao bì, logistics, nhà hàng, khách sạn, khu vui chơi, vận tải biển. 

Sau hơn 2 thập kỷ hoạt động, tập đoàn này vẫn mang dáng dấp của một công ty gia đình, khi bà Chu Thị Thành (sinh năm 1960) và người con trai Chu Đăng Khoa (được biết đến rộng rãi với biệt danh “đại gia kim cương”) vẫn nắm giữ cổ phần chi phối. 

Chẳng hạn, tính đến giữa tháng 6/2018, Thiên Minh Đức tăng vốn điều lệ từ 555 tỷ đồng lên 855 tỷ đồng. Trong đó, bà Thành và ông Khoa sở hữu lần lượt 60% và 39,825% cổ phần. Ông Vương Đình Quán nắm giữ 0,175% vốn điều lệ./.