Cơ quan Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03), Bộ Công an vừa ban hành kết luận điều tra vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) giai đoạn 2.
Theo đó, C03 đề nghị truy tố bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và 33 bị can khác về 3 tội danh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Rửa tiền" và "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới". Trong đó, bà Lan bị đề nghị truy tố cả 3 tội trên.
Theo kết luận điều tra, bà Trương Mỹ Lan bị cáo buộc đã chuyển hơn 1,5 tỷ USD ra nước ngoài. Đồng thời, có hơn 3 tỷ USD được chuyển trái pháp luật về Việt Nam. Tổng số tiền vận chuyển trái phép là hơn 4,5 tỷ USD, tương đương 106.730 tỷ đồng.
Nguồn tiền để chuyển ra nước ngoài được nhóm bà Lan lấy từ các khoản vay khống tại SCB. Việc chuyển tiền đều thông qua các hợp đồng "khống" mua bán cổ phần, vốn góp tư vấn; hợp đồng vay nợ giữa các công ty tại Việt Nam và công ty, tổ chức ở nước ngoài.
Đối với hành vi "Rửa tiền", C03 cáo buộc bà Trương Mỹ Lan "rửa" 445.747 tỷ đồng, trong đó có 415.666 tỷ đồng từ nguồn tiền phạm tội "Tham ô tài sản" của SCB và 30.081 tỷ đồng từ nguồn tiền do phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Ngoài ra, bà Trương Mỹ Lan còn bị cáo buộc là chủ mưu trong việc phát hành 25 gói trái phiếu khống, không có tài sản đảm bảo, hiện mất khả năng thanh toán.
Các gói trái phiếu này do 4 pháp nhân phát hành, gồm: CTCP Tập đoàn Đầu tư An Đông; CTCP Đầu tư Quang Thuận; CTCP Đầu tư & Phát triển Sunny World và CTCP Dịch vụ - Thương mại TP HCM. Tổng giá trị 25 gói trái phiếu là hơn 30.869 tỷ đồng, đến nay còn dư nợ hơn 30.081 tỷ đồng của 35.824 nhà đầu tư./.
