Theo Tuổi Trẻ, ngày 18/11, bà Trương Mỹ Lan - Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát - bị Cơ quan điều tra Bộ Công an (C03) đề nghị truy tố 3 tội danh: Đưa hối lộ, vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng và tham ô tài sản.
Theo đó, từ ngày 9/2/2018 đến 7/10/2022, bà Lan chỉ đạo lập khống 916 hồ sơ vay vốn rút tiền chiếm đoạt của Ngân hàng SCB. Số tiền chiếm đoạt là hơn 304.000 tỷ đồng. Hành vi này phạm vào tội tham ô tài sản. Ngoài ra, hành vi của bà Lan còn gây thiệt hại số tiền lãi phát sinh hơn 129.000 tỷ đồng.
Bà Trương Mỹ Lan bị cáo buộc đã chi phối, lũng đoạn và chỉ đạo hoàn toàn hoạt động của SCB, có vai trò là người tổ chức, chủ mưu, cầm đầu để thực hiện hành vi tham ô tài sản với số tiền đặc biệt lớn.
Hành vi phạm tội của bà Trương Mỹ Lan và đồng phạm được thực hiện với lỗi "cố ý trực tiếp", có dự mưu từ trước, được chuẩn bị, tổ chức thực hiện hết sức công phu, tỉ mỉ và có "kịch bản". Các bị can đã thao túng, lũng đoạn, bất chấp các quy định pháp luật để thực hiện phạm tội.
Số tiền 304.000 tỷ đồng cao hơn vốn hoá 9 doanh nghiệp lớn nhất sàn chứng khoán
Số tiền bị cáo buộc chiếm đoạt là hơn 304.000 tỷ đồng, tương đương 12,53 tỷ USD.
Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 9/2023 ước đạt 524,6 nghìn tỷ đồng, tăng 2,4% so với tháng trước và tăng 7,5% so với cùng kỳ năm trước. Như vậy, tổng số tiền mà bà Trương Mỹ Lan bị cáo buộc chiếm đoạt chỉ thua hơn một nửa tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trong một tháng của cả Việt Nam.
Cũng theo số liệu từ Tổng cục Thống kê, tính từ đầu năm đến hết quý 3/2023, giá trị giao dịch bình quân trên thị trường cổ phiếu đạt 16.940 tỷ đồng/phiên. Con số 304.000 tỷ đồng gấp gần 20 lần giá trị giao dịch bình quân trên thị trường cổ phiếu.
Còn nếu so với quy mô GDP Việt Nam tới cuối quý 3 năm nay (4,7 triệu tỷ đồng), số tiền 304.096 tỷ đồng mà bà Trương Mỹ Lan bị cáo buộc chiếm đoạt tương đương 6%.
Vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội quý 3/2023 theo giá hiện hành ước đạt 902,5 nghìn tỷ đồng. Số tiền 304.096 tỷ đồng mà bà Trương Mỹ Lan bị cáo buộc chiếm đoạt xấp xỉ 30% vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội quý 3/2023.
Cũng theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài trong 9 tháng năm 2023 là 244,8 triệu USD. Con số liên quan đến bà Trương Mỹ Lan còn cao hơn con số mà Việt Nam đầu tư ra nước ngoài trong 9 tháng 2023.
Tổng thu ngân sách Nhà nước tháng 9/2023 ước đạt 89,6 nghìn tỷ đồng. Lũy kế tổng thu ngân sách Nhà nước 9 tháng năm 2023 ước đạt 1.223,8 nghìn tỷ đồng. Như vậy, 304.096 tỷ đồng bị cáo buộc gấp 3,4 lần tổng thu ngân sách Nhà nước tháng 9/2023 và bằng khoảng 1/3 con số luỹ kế tổng thu ngân sách Nhà nước 9 tháng năm 2023.
Con số 304.096 tỷ đồng cũng nhiều hơn vốn hóa của 9/10 doanh nghiệp lớn nhất sàn chứng khoán hiện nay, chỉ đứng sau vốn hóa của Vietcombank.
Khi kết phiên 15/11, VCB có vốn hóa trên sàn chứng khoán đạt 490.000 tỷ đồng. 9 doanh nghiệp còn lại trong top 10 đều dưới 300.000 tỷ đồng. Trong đó, BIDV đạt vốn hoá 223.300 tỷ đồng, Vinhomes gần 180.500 tỷ đồng, còn Vingroup hơn 173.000 tỷ đồng.
Theo Real Time Billionaires ngày 18/11 của Forbes, Việt Nam có 5 tỷ phú USD. Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng sở hữu 4,5 tỷ USD. CEO Vietjet Air Nguyễn Thị Phương Thảo có 2,3 tỷ USD, Chủ tịch Hòa Phát Trần Đình Long 2,2 tỷ USD, Chủ tịch Techcombank Hồ Hùng Anh 1,3 tỷ USD. Và Chủ tịch Thaco Trần Bá Dương sở hữu 1,5 tỷ USD.
Theo danh sách này, số tiền 12,53 tỷ USD mà bà Trương Mỹ Lan bị cáo buộc chiếm đoạt của SCB lớn hơn tổng tài sản của cả 5 tỷ phú Việt Nam (ở mức 11,8 tỷ USD) và gấp 3 lần tài sản của người giàu nhất Việt Nam - ông Phạm Nhật Vượng.
