2 tỷ USD Bitcoin liên quan đến "trùm lừa đảo" Trần Chí bất ngờ dịch chuyển

Lượng lớn Bitcoin trị giá gần 2 tỷ USD vừa được chuyển khỏi các ví bị Mỹ trừng phạt – được cho là có liên hệ với Chen Zhi (Trần Chí), nhân vật đang bị Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) truy nã vì điều hành đường dây lừa đảo tiền mã hóa trị giá 14 tỷ USD.

Theo dữ liệu từ Arkham Intelligence, 15.959 BTC (tương đương khoảng 1,72 tỷ USD) đã được di chuyển hôm 22/10, từ các địa chỉ ví liên quan tới Prince Holding Group – tập đoàn do Trần Chí sáng lập và hiện bị cáo buộc là trung tâm của một mạng lưới lừa đảo “pig butchering” toàn cầu, có dính líu tới lao động cưỡng bức.

2 tỷ USD Bitcoin liên quan đến "trùm lừa đảo" Trần Chí bất ngờ dịch chuyển (Nguồn: Arkham Intelligence)

Các ví này nằm trong danh sách bị Bộ Tài chính Mỹ trừng phạt chỉ một tuần trước đó, nhưng số Bitcoin vẫn được rút ra và chia nhỏ vào bốn ví mới, khiến giới điều tra nghi ngờ đây là nỗ lực “rửa tiền” của tổ chức này.

Trần Chí – mang quốc tịch Trung Quốc và Campuchia – hiện đang lẩn trốn, sau khi các công tố viên Mỹ truy tố ông ta với tội danh gian lận và rửa tiền xuyên quốc gia. DOJ cho biết đã tịch thu hơn 14 tỷ USD BTC từ Prince Group, đánh dấu vụ tịch thu lớn nhất trong lịch sử của cơ quan này.

Đáng chú ý, số Bitcoin vừa được chuyển đi không nằm trong 14 tỷ USD mà chính phủ Mỹ đang nắm giữ.

Arkham nhận định đây là những khoản khác mà Prince Holding vẫn kiểm soát, và việc di chuyển có thể nhằm tránh bị liên kết với các ví đã bị Mỹ phong tỏa.

Câu chuyện càng thêm phức tạp khi số Bitcoin 14 tỷ USD mà DOJ đang giữ lại được Arkham xác định là cùng nguồn gốc với lượng BTC từng bị “mất cắp” từ mỏ đào Trung Quốc LuBian hồi năm 2020.

Theo Bộ Tư pháp Mỹ, LuBian chính là một trong những công ty mà Prince Group sử dụng để rửa tiền điện tử bị chiếm đoạt.

Tuy nhiên, một số nhà phân tích on-chain đặt câu hỏi liệu “vụ trộm” năm 2020 có thực sự xảy ra hay không — hay đó chỉ là một màn “đổi chủ”, thậm chí có khả năng liên quan đến chính phủ hoặc các hacker được nhà nước hậu thuẫn.

“Vẫn chưa rõ bằng cách nào số Bitcoin này rơi vào tay chính phủ Mỹ, và ai thực sự là người ‘đánh cắp’ chúng – Chen Zhi, LuBian hay một thế lực khác”, báo cáo từ bên phân tích Elliptic kết luận./.