Công ty Nhà Đất Việt có trụ sở ở phường 5, quận 8, với 3 cổ đông sáng lập gồm bị can Hiếu (góp 69%), Nguyễn Viết Minh (góp 30%), Nguyễn Thị Hồng Hải (góp 1%). Đại diện pháp luật là Trần Trung Hiếu.
Tháng 5/2019, Hiếu thỏa thuận chuyển nhượng thửa đất số 171 tờ bản đồ số 6, xã Phước Hiệp, huyện Củ Chi có diện tích 6.382,5m2 của ông L.M.T.
Ngày 3/7/2019, sau khi đạt thỏa thuận, Hiếu nhờ bạn đứng tên trên hợp đồng với tư cách bên mua thay mình. Cùng thời gian này, Hiếu thỏa thuận, nhận chuyển nhượng thửa đất số 1200 tờ bản đồ số 18, xã Nhuận Đức, huyện Củ Chi với diện tích 3.463m2 của bà L.T.M.L. và tiến hành đặt cọc.
Thời điểm đàm phán mua bán, bất động sản sốt giá, nhu cầu của người mua tăng cao. Lợi dụng tình hình này, mặc dù chưa hoàn tất thủ tục mua bán, sang tên theo quy định nhưng Hiếu tự ý sử dụng các thửa đất trên.
Đồng thời, Hiếu lấy pháp nhân Công ty Nhà Đất Việt tự lập dự án, vẽ phân lô mỗi nền đất từ 80m2 đến 100m2 tại các thửa đất trên, tự đặt tên gọi “Dự án Khu dân cư Lộc Phát Garden” và “Dự án Khu dân cư Nhuận Đức” để quảng cáo, bán đất nền cho nhiều người dưới dạng thổ cư, sử dụng hình thức “Hợp đồng nguyên tắc chuyển nhượng quyền sử dụng đất” rồi chiếm đoạt tiền của người mua.
12 người đã tin, đồng ý ký hợp đồng rồi thanh toán số tiền hơn 8,4 tỷ đồng Hiếu và bị chiếm đoạt. Hiện công an đang mở rộng điều tra làm rõ vụ việc.
